为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,使张某文顺利办理60余个对公账户。邮政储蓄银行天心支行员工张某旭,主要负责收款码办理,2019年12月以来,认识了犯罪嫌疑人章某,并为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助,总涉及20套对公账户,资金结算百余万元。5月9日,澎湃新闻在长沙市拘留...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

而为了账上不体现,走账也往往不通过公户,但这样并不意味着税务局就查不到了!早在2021年,多部门就已实现了信息共享,税务会从第三方信息来源,来证实申报的真实性(如提供的水电能耗数据、银行流水、政府采购数据等),还会通过大数据比对区域同行业经营情况等来实现精准监控!3、成本随意调增或调减有些企业为了防止...

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

本报讯(李青妍何佳张驰川)对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经镇江市丹徒区人民检察院提起公诉,被告人马某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整...

公司走账需要20%的分红个税?这样做,税率仅需1.56%

在园区注册的个体户无需法人到场,对行业地区无限制。而且个体户可以不用开公户,也不需进项要求。核定大额个体户适合企业缺成本发票,走账等,还能解决个税高(20%的税负)等问题。入驻园区必须是业务真实,依法纳税。企业缺成本票或者个人出现高个税,也可以用自然人代开发票解决。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

检察官提醒,利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?殊不知,组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为信息网络犯罪提供帮助,构成犯罪的,都将依法追究刑事责任,在此提醒广大群众,切勿因蝇头小利而沦为电诈“工具人”!记者刘浏...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

1、企业预约银行上门拍照2、拍照成功后,预约安排开户时间3、指定时间法人携带资料到银行领取开户许可证4、完成企业对公账户设立开对公户的资料银行对公户前期资料:1、营业执照正副本2、公司门牌3、办公场所内(照片)4、租赁凭证或购房合同

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

见面后,对方将陆某携带的相关资料收走,第二天下午归还给陆某,并给了陆某5万元报酬。2023年4月14日,有人向公安机关报案称被骗走83万余元。公安机关经侦查发现,被害人的20万元资金被转入某公司账户,该账户银行卡的持有人为陆某。4月18日,公安机关将陆某抓获归案,6月27日,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将陆某...

包装账户办贷款?电诈分子在洗钱!

朱某正需要资金但苦于征信问题无法通过银行获取贷款,于是就在该短视频下方留言。不久,不法分子在短视频平台上主动联系朱某。不法分子称“只要把账户包装一下,就能从放贷公司办理贷款”,而“包装”的方法就是利用朱某的银行账户走账。朱某见能办理贷款,便不假思索按要求向对方提供名下的银行卡、身份证等资料。

检法视点 | 《人民司法》:将借出银行账户内存款据为己有构成盗窃罪

益实业有限公司(以下简称国益公司)租赁由周军华任法定代表人的杭州亿舟实业有限公司(以下简称亿舟公司)多个对公账户,用于操作承兑汇票走账等业务,国益公司支付每笔业务金额万分之五至千分之一租赁费给周军华,亿舟公司将出租的对公账户的银行网银、U盾等交由国益公司控制使用,再由国益公司修改交易密码以控制账户内...