银行卡帮别人走账判几年

银行卡走账，通常指的是利用自己的银行卡账户为他人进行资金转移或结算的行为。然而，这一行为在特定情境下可能涉及违法甚至犯罪，特别是当这些资金与非法活动如诈骗、洗钱等挂钩时。###一、银行卡走账的法律风险银行卡作为个人金融工具，其使用受到严格的法律监管。根据我国相关法律法规，银行卡及其账户仅限本人使用，...

挂靠第六讲:挂靠空壳公司开票,也不构成虚开增值税专用发票罪

在典型的虚开场合,甲公司与乙公司签订买卖合同,甲公司开具增值税专用发票给乙公司,乙公司把资金打到甲公司的公账,甲公司再通过其他途径回流到乙公司控制人的其他账户。在这种情况下,虽然签订了买卖合同,但是甲、乙公司均没有履行合同的意思,甲、乙公司均知道对方没有履行合同的意思,甲、乙公司均知道对方知道自己名...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

现在很多公司打着兼职的幌子招聘法律意识淡薄之人,你过来兼职,每天需要用到你的银行卡走账,工资一天几百块钱,而且是日结工资。于是很多人心动了,毕竟在工厂打螺丝一天打死了也打不出几百块钱。想着一天能几百几百的收于是很多人把自己的银行卡出借给了别人。直到自己的银行卡被冻结,然后一查,我K,一级涉案卡,...

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?

2024年5月,被告人彭某某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金,仍先后两次将自己的银行卡、手机及相关密码等提供给他人,帮助转移资金14731元,从中非法获利500元。法院审理经审理认为,被告人彭某某明知涉案资金系他人犯罪所得,仍提供银行卡、手机等帮助转移资金予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合被告人彭某...

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡,招揽“卡农”,并雇佣池某等二人担任“操作手”,对汇入本地居民提供的银行卡内的赃款进行层层流转,以达到规避侦查,洗白赃款的非法目的。包括徐某等多名老年人在内的几十名...

出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你可别心动(www.e993.com)2024年11月7日。因为这种行为很可能涉嫌违法犯罪,让你成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频,警方很快锁定该团伙位置,并抓获嫌疑人曾某、林某...

小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪

为进一步增强人民群众对电信诈骗案件的认识,提升人民群众反诈、防诈意识,润州法院现从审理的电信诈骗案件中精选部分典型案例向社会公布,旨在通过以案释法,提醒大家妥善保护好身份证、银行卡和手机号码等个人信息,捂紧自己的“钱袋子”,同时也警示大家远离电信诈骗,切勿因一时大意或贪图小利,沦为诈骗分子的“帮凶”...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

银行卡倒卖屡禁不止，不少收卡者明确需要的银行和卡类型，价格也从几年前的一张几百元，上涨到了每张卡5000元以上。交易中通常使用“暗语”“黑话”进行交流，初次交流会反复试探性。这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息，也容易因为“蝇头小利”而获罪。

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的人,为了赚些快钱,答应把自己的银行卡给他用,并约好了线下见面。见面当天,对方来了3个人和小李对接。这3人是一个“...

很多大学生中招!为赚3000元银行卡借给同学用 涉嫌犯罪!

2021年5月,四川省蒲江县的小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”。也就是说,把钱转到小李的银行卡上,然后再转出来,就是走走账。小李一听,自己没啥损失,还能赚钱就同意了。殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。小李的银行账户上,短...