出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?
出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?近日,绥阳县人民法院公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,并当庭宣判。基本案情2024年5月,被告人彭某某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金,仍先后两次将自己的银行卡、手机及相关密码等提供给他人,帮助转移资金14731元,从中非法获利500元。法院审理经审理认为,被告人彭某某...
出借银行卡帮人走账取现?该女子被刑拘
经查,2024年4月底,吕某(女,43岁)在网上认识一网友,闲聊中,该网友自称在网上投资“U币”,只要提供银行卡就能赚取“好处费”。吕某为了赚取“好处费”,便将自己的银行卡租借诈骗分子用,并配合诈骗分子转账、取款、刷脸等服务。截至案发,吕某为电信网络诈骗分子取现十余万元。目前,犯罪嫌疑人吕某因涉嫌、掩饰隐瞒...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的人,为了赚些快钱,答应把自己的银行卡给他用,并约好了线下见面。见面当天,对方来了3个人和小李对接。这3人是一个“...
管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!
王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等十余人,利用身份信息办理通信公司的手机卡,开通国际漫游功能后,再到银行办理银行卡、U盾,王某分别以每张卡1000元的费用或按月支付300元的租金收购郑某等人办理的电话卡、U盾,共收购他人银行卡63张。王某因收买信用卡信息罪被判处有期徒...
出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!
出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!假如有人和你说,想用银行卡帮着走走账,让你赚点“快钱”,如此赚钱方式你心动吗?小心成为电信网络诈骗的“帮凶”!近日,两江新区公安分局金山派出所接到线索,一“跑分”团伙正在辖区某银行取款。通过现场走访、调取银行附近监控视频,警方很快锁定该团伙位置,...
北京一电器城欠钱账户被冻结 老板开新公司“走账”247万被司法拘留
“你们怎么?”陈某一见到法官欲言又止(www.e993.com)2024年9月19日。法官随即拿出搜查令,对该公司的办公地点进行搜查。当法官在办公室内一处上有密码锁的房间角落,发现了两台保险柜,并从里面找出部分金银等贵金属制品、多份购房合同以及11张银行卡。“这卡都是谁的?”法官询问。陈某支支吾吾回答称是“员工的。”“员工的?”当法官再次...
男子将银行卡借给朋友转移涉诈资金,刑拘!
难免会有朋友向自己借闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分殊不知该行为可能已经涉嫌犯罪自己已成为上游犯罪分子的“工具人”!男子罗某就因为将自己的银行卡借给朋友,结果被用来转移涉诈资金,他也因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方刑拘。2024年5月17日,武穴市梅川镇居民蔡某到武穴市公安局梅川派出所...
非法持有他人银行卡“换钱”,判刑!
张某以每租借一张银行卡每年可得500元的说辞,利诱沈某等9人在各银行办理银行卡,注册支付宝,并将银行卡及支付宝信息、电话卡等交给张某持有。2019年11月至2021年2月期间,张某将收来的银行卡出租给他人,用于“刷单”收款及公司走账,共非法获利3.5万元。
银行卡借给同学 12天流水达420多万元
银行卡借给同学12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?来自蒲江县的小楠(17岁,化名)就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任?他表示不再参与...
把自己的银行卡转借他人,小心构成犯罪!
对于提供银行卡给犯罪份子走账,但并未获利的被告人,依然以涉嫌犯罪进行打击。因为根据法律规定,收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书等,均是帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪行为之一,获利与否不影响犯罪的认定。本案中,韩某明知他人可能...