【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转入杨某个人银行卡中,偿还银行贷款后剩余的钱用于两人花销。2023年3月,公安机关以殷某、杨某涉嫌帮助信息网络...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!

案件正在进一步侦办中。两江新区警方提醒,切莫为了贪图小便宜,向他人出租、出借、出售个人银行卡或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别取现,否则不仅可能泄露个人信息,威胁财产安全,甚至可能成为犯罪分子的帮凶,被追究法律责任。

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等十余人,利用身份信息办理通信公司的手机卡,开通国际漫游功能后,再到银行办理银行卡、U盾,王某分别以每张卡1000元的费用或按月支付300元的租金收购郑某等人办理的电话卡、U盾,共收购他人银行卡63张。王某因收买信用卡信息罪被判处有期徒...

小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪

为进一步增强人民群众对电信诈骗案件的认识,提升人民群众反诈、防诈意识,润州法院现从审理的电信诈骗案件中精选部分典型案例向社会公布,旨在通过以案释法,提醒大家妥善保护好身份证、银行卡和手机号码等个人信息,捂紧自己的“钱袋子”,同时也警示大家远离电信诈骗,切勿因一时大意或贪图小利,沦为诈骗分子的“帮凶”...

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

个人卡走账是指原本应该使用公司账户进行支付或收款,却使用个人银行卡进行资金流转的情况(www.e993.com)2024年11月7日。这种情况的出现可能因为企业有隐匿收入、偷税漏税等目的。个人卡走账存在风险,税务机关对此非常敏感,企业可能会面临税务检查和举报的风险,甚至导致严重的经济损失。今天让我们通过以下案例,一起来了解个人卡走账的风险。

个人银行卡给他人“走账” 掇刀警方抓获一名犯罪嫌疑人

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员刘柳)11月16日,笔者从荆门市公安局高新区·掇刀区分局获悉,一男子为赚取外快,将个人银行卡给人“走账”,此举涉嫌犯罪。为尽早破案,该分局麻城派出所远赴浙江省台州市,成功将该男子抓获。在11月8日下午,麻城派出所经线索摸排,获悉一男子张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,派出所立即组织民警...

利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!

近日，杭州C科技有限公司多名经销商反映称，该公司为规避交税，收取货款利用公司职工个人银行卡走账，涉案金额超百万，涉嫌偷税漏税，已经实名举报至杭州市税局稽查部门。有经销商透露，该公司偷税漏税的方式主要分两种：一种是让经销商把银行卡放在公司的财务部门，告知银行卡密码，经销商把货款存入自己的银行卡，C公司...

提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款

提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款近日,江苏盐城。警方发现吴某名下的银行卡涉嫌为电信网络诈骗资金走流水。经查,吴某的三张银行卡涉诈资金流水累计7.4万元,吴某从中获利2400元。其被行拘并罚款。

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡,用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。29日,顾某媛洗钱案在闵行区人民法院公开开庭宣判。此案是闵行区首例洗钱犯罪案件。图片来源:东方IC2003年,顾某媛认识了做齿轮制造生意的徐某(另案处理)。当时徐某生意做得风生水起,但不久后因为帮朋友担保向银行借款...