为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

也就是说,公司的进销存其实是透明的,只要企业开具的发票异常,可能马上就会实地盘查,一旦有问题,则涉嫌偷税。7、公私分明,避免个人账户收款很多电商企业老板公私混用,财产混同,把自己名下的银行卡、微信、支付宝用于收发公司的货款、各项开支、发放工资等...了解更多跨境电商财税合规知识,欢迎关注!

公司走账需要20%的分红个税?这样做,税率仅需1.56%

企业主可以通过公司名义购买车辆或房产,这样资金从公司账户直接支付,不涉及分红个税。但需要注意的是,购买的资产将归公司所有。注册个体工商户企业主可以在税收园区注册个体工商户,利用个体工商户承接业务或从主体公司承接部分业务,将利润转移到个体工商户上。个体工商户不需要缴纳企业所得税和分红个税,只需缴纳增值税...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话(www.e993.com)2024年11月7日。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

目前企业办理银行对公户条件要求很高,而且预约开户时间都要排很久。对于很多急需开银行对公户走账的企业来说,非常难受。没有实际经营地址能开银行对公户吗可以的,和银行沟通一下,去实际经营场地上门拍照。有的当天可以,一般2-5个工作日,银行会安排人员上门拍照。拍照之后会安排法人去银行开设企业对公账户。

检法视点 | 《人民司法》:将借出银行账户内存款据为己有构成盗窃罪

杭州市中级人民法院经审理查明:2019年开始,被告人周军华与被害人李培灵口头约定,李培灵实际控制的杭州国益实业有限公司(以下简称国益公司)租赁由周军华任法定代表人的杭州亿舟实业有限公司(以下简称亿舟公司)多个对公账户,用于操作承兑汇票走账等业务,国益公司支付每笔业务金额万分之五至千分之一租赁费给周军华,亿...

折扣代缴电费?其实是新型洗钱手段

柳某、傅某在诸暨注册了一家空壳公司,专门承接代缴电费业务,并用公司对公账户进行大额走账。两人在微信朋友圈、电商平台发布广告,还雇用业务员线下招徕企业客户。与客户达成合作后,两人会要求客户向公司对公账户转入优惠后的电费金额,之后联系陈某通知上线何某、覃某等人将犯罪所得资金汇入客户提供的电力账户内,同时将...

北京一电器城欠钱账户被冻结 老板开新公司“走账”247万被司法拘留

电器城老板欠了500多万元，几年的时间都说“还不起”，被法院冻结账户后竟找员工成立了个新公司“走账”。10月30日，北京青年报记者跟随北京房山法院执行局法官到该电器城了解情况，发现在两个月时间里，电器城不仅通过该账户转移了247万余元的资金，公司里还藏了一枚假公章。欠了500多万元不还账户被法院查封了...