数名中国人被捕!泰国某大型混合型骗局洗钱案件牵连甚广

据泰媒消息，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生联合网络犯罪调查局（CCIB）等展开“ThePurgeEP.2”行动，对7个目标地进行突袭检查，而本次行动是对某混合型骗局（HybridScam）洗钱案件的扩展调查。据悉，警方在对洗钱案件调查过程中发现，该案件与SalaDaeng警局的452/2565号刑事案件、DinD...

刑事案件适用七人合议庭的范围:现状、问题与出路

适用率即在合议庭审理的刑事案件中,适用七人合议庭审结的刑事案件的占比情况。本文选择两种方法予以展现。第一种方法,全国大数据调查。在改革试点期间,50家试点法院共适用七人合议庭审结刑事案件186件;从《人民陪审员法》实施到2019年11月30日,全国法院适用七人合议庭审结刑事案件1521件。其中,中级法院审结201件,基...

张昊唯报警后续,已有剧方将他除名,白敬亭冯小刚等多人受牵连

报警后续：刑事案件的牵扯张昊唯工作室的回应确实非常引人注目，他们不仅仅停留在发表声明上，而是采取了更为果断的措施——直接报警处理。他们声称，有人恶意散布谣言，这种行为已对他们的声誉造成了严重损害。这一报警行为使事件性质悄然转变，原本的舆论风波逐渐升级为刑事案件，进而引发了社会各界的广泛关注。网友...

陈兴良:刑民交叉案件审理的司法规则 | 中国刑事法杂志202402

在并存关系刑民交叉案件中,如骗取贷款犯罪案件,行为构成刑事欺诈犯罪,不能否定民事法律行为的有效性;受到民事欺诈的被害人不受先刑后民规则的限制,无论是在刑事程序启动之前还是之后,都可以提起民事诉讼。关键词:刑民交叉;先刑后民;刑事诈骗;民事欺诈目次一、刑民交叉的概念与类型二、牵连关系刑民交叉的审理...

赵宏|他们的“红字”

一个法学院的学生时常去旁听刑事案件庭审,接受审判的大多是杀人放火的罪大恶极之徒。最初他感觉那些人和他之间隔着坚固的高墙,可伴随去法院的次数越多,他越发觉得,那堵分隔善恶的高墙并不存在,就算有,可能也没那么牢不可破,也许某个瞬间你就会被恶甚至欲望俘获,而从此岸跃至彼岸。讲这个故事的原因,是我们这些...

涉道路交通刑事、民事案件一体化审理——这个法官团队点燃“双...

道交“刑民一体”速裁团队自今年伊始正式成立,采取“1+2+2”模式,即由一名员额法官、两名法官助理、两名书记员组成审判团队,集中办理辖区内危险驾驶罪刑事案件及道交事故责任民事案件(www.e993.com)2024年11月18日。两类案件虽然分属不同部门法,但均源发于道路交通,与车辆事故密切关联,审理过程中亦互有牵连,刑事责任的追诉要考量民事赔偿等情节...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

合同诈骗案两次刑拘,无罪辩护后均不批捕我的当事人孔杰(化名)。孔杰、萧济(化名)、冯才(化名)、柳明(化名)等四人均被刑事拘留,他们是央企下属四级公司聪尚国际贸易有限公司(化名,简称聪尚公司)的高管,孔杰是副总经理。聪尚公司和被害人郑洋(化名)、韩喜(化名)等人成立动力材料科技有限公司(化名,简称动力公司...

刑破交叉案件程序与财产处置问题研究

所谓刑破交叉案件,是指破产企业关联刑事法律关系,从而导致刑事程序与破产程序相互牵连、影响的案件,这种关联主要是指破产审判与刑事案件的事实或者财产处理具有关联性。“刑破交叉”借鉴了刑民交叉的表述,但与刑民交叉有一定区别。广义的刑民交叉是指案件中交叉着刑事和民事法律关系,需在实体与程序上协调民事和刑事。

最高检案例--聚焦刑事立案监督和侦查活动监督

刑事立案和侦查活动监督职责近日,最高人民检察院发布第五十三批指导性案例。该批指导性案例共5件,分别为尹某某等人诈骗立案监督案,郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定立案监督案,刘甲、刘乙恶势力犯罪集团侦查活动监督案,付某盗窃侦查活动监督案,曾某甲等人故意伤害纠正遗漏同案犯罪嫌疑人侦查监督案。

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

为便于各地人民法院在审判实践中对照把握,结合金融审判实践以及《九民纪要》相关规定,金融民刑交叉案件中的“同一事实”原则上应当是指“竞合型事实”,即民事案件当事人(债务人、债权人)与刑事案件犯罪嫌疑人、被告人以及受害人一致,民事案件争议事实与刑事犯罪行为事实一致,且民事纠纷由刑事犯罪行为所直接导致的情形。