出借银行卡结转赃款二人获刑罚

2022年，被告人徐某、胡某认识了偰某某（另案处理），听偰某某说将自己的银行卡拿去帮助别人刷卡转账可以赚钱，便在偰某某的安排下，向他人提供自己的手机卡、银行卡、身份证等帮助收转电信网络诈骗资金。其间，徐某提供的银行卡给他人用于结转电信网络诈骗资金合计96万余元，徐某非法获利6000元；胡某提供的银行卡合...

提供银行卡为他人转移诈骗赃款,判刑1年半缓刑2年

近日,如皋市人民法院审结一起因提供银行卡给他人接收资金,并刷脸帮助转移资金而构成犯罪的案件。该案被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币5000元,没收违法所得。2023年3月的一天,张伟(化名)的社交账号收到了一则陌生人发来的信息,对方表示“公司有工程款需转账,如果...

四次偷文物都卖给了同一人,14万的赃款自己独吞,竟只分给别人几千

四次偷文物都卖给了同一人,14万的赃款自己独吞,竟只分给别人几千_腾讯新闻,违法行为,盗窃,社会负面,宁德,中国,福建,小偷

...内幕披露:主犯两度入狱、嗜赌如命,潜逃缅甸赌输大部分赃款

其实,这些消息都是余某生用罗大美的手机发出的。记者了解到,稳住罗大美的家人和同事后,余某生将部分账款藏匿至亲戚处(目前其亲戚因掩饰、隐瞒犯罪所得被拘留),本人随即潜逃到缅甸一赌场,豪赌数日,结果输掉了大部分赃款。2023年8月31日,余某生从缅甸偷越国境准备回南阳探风声时,被边防民警抓获,随后他被移交南召...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

不受法律保护的意思应该是,比如说,你找别人对你的虚拟货币进行委托投资理财,结果亏损了,或者出借他人虚拟货币,别人不愿意还了,那你应该风险自担,这类观点确有相关法院判决印证,具体可参考本人此前的文章《法院观点:转账给对方虚拟货币属非法债务!借了就别想要回来!——律师支招:怎么才能要回钱?》。

首次披露!落马女干部指使丈夫47岁退休敛财,妹妹国外保管2000万赃款

2003年1月,郑小燕前往清新县(清新县于2012年改县为区)任职,其后便处心积虑为自己和亲属谋取利益(www.e993.com)2024年11月25日。国内有“中间人”“代理人”,国外有赃款“保管员”……在郑小燕的“操盘”下,她的丈夫、弟弟、妹妹、女婿,甚至丈夫的妹夫、弟弟的连襟等多人牵涉其中。

菏泽一县警方:4人落网!追回赃款10万元!

追回赃款10万元!“没想到被骗的钱,居然给追回来了...”4月12日,辖区居民仪先生将一面印有“恪尽职守显神威为民解忧暖人心”的锦旗送至鄄城县公安局城区派出所民警手中,感谢民警为其追回被骗的10万余元。2023年10月份,仪先生在某网络平台认识了一位“好友”,对方称某网站投资理财回报率高、获利多,仪先生便...

别问,问就是不帮!|洗钱|行为人|银行卡|犯罪行为_网易订阅

是指明知他人利用信息网络实施犯罪,登录特定平台为网络犯罪团伙提供转账帮助从而将赃款“洗白”的行为。“吸粉”类是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人提供推广帮助,以“刷单”“抢红包”“投资指导”“特殊服务”等名义邀请被害人进群或下载APP,后由电信诈骗团伙对被害人实施诈骗的行为。

孙辈惹事要赔款?警惕这种骗局!

7人被擒近6万元赃款被追回当天下午3点多,北票市公安局巴图营派出所民警在杨先生的配合下,将赶来现场取钱的犯罪嫌疑人李某等3人成功抓获。经审讯,3名嫌疑人对实施冒充老年人孙子或孙子好友,对老年人实施诈骗的犯罪事实供认不讳。截至案发,他们已经用这种办法成功作案4起。随后民警根据几名嫌疑人的供述,将该诈...

民警藏身“货拉拉” 抓获电诈嫌疑人

到了武汉后，二人见到了上家。对方告诉他们，具体工作就是接收通过货拉拉或滴滴快车送来的包裹，这些包裹里装的都是钱和贵重物品。他们的任务就是确保这些赃物安全送达他指定的地点。“刚开始的时候，我们也有些犹豫，觉得干这事是违法的。但上家威胁我们不要多问，关键是给的报酬确实很诱人，每次完成任务都能拿到...