“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

这种情况公司可以让个人通过税收园区“自然人代开”发票给公司，个人通过税收园区自然人代开，0.5%核定个税，增值税1%，附加税0.06%，总税率1.56%，税率非常的低。个人通过自然人代开承担的税费，公司再单独给个人就是。2：对老板转账：老板想将公司账户上的利润走到自己私卡上，这属于分红，老板分红是需要缴纳2...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。来源:微信公众号“青春浙江”(ID:zhejiangtsw)综合整理自中国会计报、江苏警方、网友评论等原标题:《个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!》...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

(4)公户短期频繁且大额给个人转账,或公户短期经常收到与业务无关的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户突然启用,并且有大量资金活动。不仅如此,央行发布《大额现金管理试点的通知》,可见国家对私户避税的零容忍。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

注意保护个人信息勿进行非法交易1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查(www.e993.com)2024年11月7日。私户/微信/支付宝收款风险巨大...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。原标题:《严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数》...

公转私5万元以上、个人卡入账5万元以上会被税务局重点监控?

公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。

公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?

对公账户的钱可以通过银行转账的方式给股东。一般情况下,法人和股东是不能够往公司的账户来进行存钱,除非说只是暂时性的一种借款,我们国家的税收管理相关法规当中规定,有一些具体的存款都是必须要进行税收缴纳。法人和股东不能往对公账户存钱。一般来说,这样做不合法,除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况,不然...

银行卡贩卖黑产链条调查:农村青年、大学生被盯上

“个人四件套,企业对公账户,长期稳定供应。”元旦后的第三天,银行卡贩子张辽(化名)开工了。1月4日下午,他在一个博彩行业的微信群里打出了这则广告。一位熟悉黑产的人士告诉新京报记者,张辽提及的“银行卡四件套”,即他人的银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾。银行卡四件套的主要买家为赌博网站的运营方和电...