证监会对和合期货实施接管!“和合系”已因非法集资被立案调查

今年4月，和合首创宣布严重资不抵债，随后，上海警方对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案调查。今年10月，“和合系”实控人林强于境外被捕，并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。据报道，林强于2021年收购了和合期货，成为了实控人。不过，和合期货曾于去年8月发布公告...

...人收取超2亿元“解债”服务费,法务服务公司涉非法集资被警方立案

嫌疑人被抓获。图片来源/银川市公安局涉案法务公司拥有百万粉丝公开信息显示，广律（深圳）法务服务有限公司成立于2022年4月。该公司在社交平台对外宣称，以“为中国老百姓债务软着陆，提供一站式服务”为企业使命，致力于为负债群体提供专业的个人债务咨询、协商谈判、债务规划与重组等相关法律服务。上游新闻记者注意...

知名大佬逃到国外被抓,正在引渡中!非法集资52亿不能兑付!

据《证券时报》报道,10月13日,记者从上海市公安局获悉,林强已经被抓,目前正在引渡中。今年4月,林强旗下公司上海和合首创投资管理有限公司(以下简称“和合首创”)突然宣布暂停兑付,随后被上海警方立案调查。“和合系”实控人林强在印尼落网据读创财经援引外媒报道,10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMYKA...

资本大佬境外被抓!已失联13个月,非法集资近千亿

资本大佬境外被抓!已失联13个月,非法集资近千亿综合自读创财经、每日经济新闻、21世纪经济报道、券商中国据读创财经报道,10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMYKARIM)在一场新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。“和合系”实控人林强境外被抓????根据外媒报道...

非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。记者采访中了解到,近年来,非法集资问题日益突出,以e租宝、泛亚为标志的大案要案频发。据公安部不完全统计,非法集资案件由过去的每年两三千...

向解债人收取超2亿元服务费,“化债”公司被立案!

10月18日，宁夏银川警方发布通告，依法对广律（深圳）法务服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查(www.e993.com)2024年11月23日。上游新闻记者注意到，在短视频社交平台，该公司以讲解“化债”内容为主，拥有大量粉丝，仅一家短视频平台便拥有粉丝222万。有受害者称，因为看了此类短视频后被该公司“套路”。警方披露显示，该公司以“化债”为名，...

向5000余名解债人收取超2亿元服务费,一法务服务公司被立案

10月18日,宁夏银川警方发布通告,依法对广律(深圳)法务服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者注意到,在短视频社交平台,该公司以讲解“化债”内容为主,拥有大量粉丝,仅一家短视频平台便拥有粉丝222万。有受害者称,因为看了此类短视频后被该公司“套路”。警方披露...

又是财务造假,非法集资,5家被立案,实控人董事长及高管被抓

第八家:荣信文化荣信文化公司监事亲属涉及短线交易。杨昊东先生本次涉及短线交易的股数为5400股,亏损共计5803元,未产生盈利。第九家:岩石股份岩石股份公司涉嫌非法集资犯罪被立案侦查,公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。@二哥的投资笔记

海银财富涉非法集资立案 实控人父子被刑事控制

全面爆雷9个月后,公安部门正式官宣对海银财富立案侦查。9月11日上午,上海市公安局奉贤分局发布《警情通报》,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前,公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人合...

突发!“和合系”涉嫌非法集资,被立案侦查,多人被抓!昨天刚宣布...

“警民直通车杨浦”微信公众号消息,上海市公安局杨浦分局4月10日发布警情通报,近期,上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清案情、全力追赃挽损,请投资人通过以下方式进行报案:...