镇原法院:截胡“跑分”赃款上演“黑吃黑”,这八人团伙因盗窃罪获刑!
法院审理认为,本案各被告人明知他人实施网络犯罪,为牟取非法利益,仍然出借银行卡给他人使用,实质上已将银行卡的使用权让渡给实际使用人,实际使用人成为卡内资金的"占有人"。之后被告人在银行卡实际使用人不知情的情形下,采取秘密手段转移卡内资金,系将银行卡实际使用人对卡内资金的"占有"非法转为自己占有,应以盗窃...
借钱借到赃款,借条还有效吗?
若借款人不知道款项系盗窃所得而借款的,借款人并不违法,但应在公安机关追缴赃款时,配合公安机关退还所借款项。当借款人不知情时,借用盗窃所得资金后借款合同效力的认定为:《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定:“具有下列情形之一的,人民法院应当认定民间借贷合同无效:(一...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些因素均不影响本罪的成立。在同一房间内转移,也可能因妨害司法机关的正常活动而属于本罪所指的转移,真正起决定作用的...
一金店刷卡31次转移585万元赃款 扬州检察建议堵住POS机监管漏洞
查明案涉3台金店POS机系不同申领人向某商业银行兴化支行申领,并在当地调试后带回宝应自行安装,其中一台POS机的申领人对以其身份申领POS机及绑定银行卡等情况毫不知情。车某使用上线提供的一张银行卡,在转账期间因涉嫌电信网络诈骗被冻结,但POS机收单业务未受影响。刑事案件发生后,POS机发放银行未对案涉金店采取延...
“反诈民警”打来电话!徐阿婆账户里有500万赃款?警银联动守住70万...
原来,一个多礼拜前徐阿姨接到一个电话,对方自称是外地的反诈民警,说最近破获了一起电信网络诈骗大案,收缴了一张银行卡,是由徐阿姨实名办理的,里面有赃款500多万元。徐阿姨马上惊呼自己根本不知情,对方安抚说可能是身份信息泄漏所致,让她马上和办案民警联系以证清白。徐阿姨按照对方提供的号码拨通了电话,对方...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
警方提醒市民,使用银行卡等进行交易,一定要注意核实对方身份,避免在不知情的情况下被诈骗分子"当枪使",如果发现购机人异常情况,请立即选择报警(www.e993.com)2024年11月22日。不过朱先生质疑,作为一个正常营业的商家,"如果每一笔货款来源都要去核实是不是赃款,那以后我还怎么做生意?"...
“反诈民警”打来电话:你账户里有500万元赃款!上海一阿婆险些上当
原来,一个多礼拜前徐阿姨接到一个电话,对方自称是外地的反诈民警,说最近破获了一起电信网络诈骗大案,收缴了一张银行卡,是由徐阿姨实名办理的,里面有赃款500多万元。徐阿姨马上惊呼自己根本不知情,对方安抚说可能是身份信息泄漏所致,让她马上和办案民警联系以证清白。
枣矿集团原总经理王明南套公款3000万 被判死缓
收赃款为外孙亲家买了一堆房近日,山东省高级人民法院下达了枣矿集团原总经理王明南犯贪污罪、受贿罪的复核刑事裁定书,核准了泰安市中级人民法院今年1月作出的判决。此前,泰安市中院依法判决,王明南犯贪污罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币200万元;犯受贿罪,判处有期徒刑十一年,并...
大客户转账买高档香烟店主崩溃:说我收的是赃款,资金被冻结了
警方告知他们所收钱款是电信诈骗案的赃款,一时间店主们都陷入了困惑之中。其中,店主李先生的情况更加突出。他被指控涉嫌涉案金额高达110万元,并在警方要求下签署了拘捕令。李先生表示自己非常冤枉,他坚称自己在交易过程中完全不知情,并且提供了所有可能的证据试图证明自己清白。
京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
从空间位置上看,转移赃物包括从上游犯罪既遂后的隐藏地向窝赃地的转移以及从一个窝赃地向另一个窝赃地的转移。行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些...