九个涉嫌高利转贷罪之不起诉案例——事实不清、证据不足等不起诉

本案由眉山市公安局侦查终结,以被不起诉人何某某涉嫌高利转贷罪,于2016年2月5日向本院移送审查起诉,本院受理后,于2016年2月5日已告知被不起诉人有权委托辩护人,依法讯问了被不起诉人,审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次,延长审查起诉期限三次。眉山市公安局移送审查起诉认定:2014年1月,张某某以被不起...

沈某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

三、沈某陈述其在X年X月,已经从门店退股,张某等人在讯问笔录以及当庭陈述中,都印证了沈某已经退出门店股份的事实,辩护人核实了被害人提交的收款凭证、以及某云电子数据表,相关购买记录全部发生在X年X月之后,被害人的购买记录发生在沈某退股之后,因此,沈某不应当对该等金额承担刑事责任(尤其是Y、X两款产品)。综...

真实案例|嫌疑人X涉嫌诈骗罪 之 取保候审申请书

1.本案的报案人并未提供完整的银行流水、支付宝、微信转账记录以及借款的借据，而且刘某某等三名报案人存在故意隐匿证据的行为，因此，不存在刘某某等三人陷入错误认识放贷的可能，亦不能确认具体的借贷数额。X某与刘某某的借贷行为始于2017年，而刘某某等三名报案人仅提供2018年至2019年的银行流水100多万元，并以此...

张一鸣律师无罪案例:某诈骗案件经沟通后警方以证据不足撤案

接受委托后，张一鸣律师、贾秀琴律师详细了解了整个犯罪过程，并且认定我方当事人并不符合诈骗罪的构成要件，之后我们与警方多次协商沟通，辗转历时四个月，最终警方因证据不足撤案，成功帮嫌疑人解除取保候审，这也是2024年我们团队第二起侦查阶段撤案的案例。任何人触犯刑法都需要受到惩罚，但同时刑法也保护每个人的合法...

男子看守所里偶遇“关系户”,听信“捞人”谎言被骗22万元

小曾被释放后,小曾、丽丽多次找到小李要求退款,均被推脱,后丽丽报警。2023年7月,公安机关以小李涉嫌诈骗罪将其刑事拘留,小李到案后拒不供述犯罪事实,经审查,检察机关以诈骗罪对小李提起公诉,经判决,被告人小李犯诈骗罪,获有期徒刑五年二个月,并处罚金人民币五万元;继续追缴被告人小李违法所得22万元,依法予以没收,...

刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?

在笔者与邓忠开律师最近办理的石某涉嫌诈骗罪一案中,我们就是在刑事拘留期内(“黄金”37天内)通过会见石某详细了解案情,向办案机关提出证据不足的详细辩护意见,最后“迫使”公安机关取保放人(www.e993.com)2024年11月20日。但需要注意的是,当当事人要求律师对案件前景进行预测的时候,要慎重。一是自身信息掌握不全面,只听了当事人的一面之词...

两男子涉合同诈骗一审被判刑,呼市中院发回重审后检方撤诉

赛罕区法院此前曾判决许某和吴某犯合同诈骗罪,分别判处有期徒刑11年和7年。两人上诉后,呼和浩特市中院以原判部分事实不清,证据不足,将案件发回赛罕区法院重审。重审过程中,赛罕区检察院以证据不足为由撤回对两人的起诉。赛罕区检察院作出的不起诉决定。受访者供图...

被指敲诈当事人近60万元,湖南湘乡一派出所原教导员万琪俊严重违纪...

7月8日,“清廉湘乡”微信公号发布消息称,万琪俊涉嫌严重违纪违法,正接受湘乡市纪委监委纪律审查和监察调查。8月13日,红星新闻再次接到移民诈骗案另一涉案人郑某煜的公司员工报料,称该起案件中一笔13万多元款项被警方查封后,在4天内分25次以现金和转账的方式在多家银行被全部取走。其中有3万元被转至湘乡市龙洞...

合同诈骗犯罪辩护要点:以两起成功辩护案件为例|蓝天彬律师

合同诈骗金额50万元至200万元之间，就是三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三、有些合同诈骗案件背后有权力干预，本质上就是人情案、关系案。合同诈骗案件两大突破方向对此，可以从两个方向寻求突破：第一、要紧扣犯罪构成要件进行辩护，同时要从事实、证据、法律适用、程序等四大方面辩护。如果案件存在较大争议...

涉嫌操纵邮币卡交易获利超3亿,同一法院一审判15年,重审“无罪释放...

红星新闻记者获得的相关法律文书显示，2021年3月15日第一审判决中，涉嫌诈骗的数名被告分别被判处15年及以下有期徒刑，并处罚金。2023年4月7日重审判决中，上述数人被叛无罪，当庭释放。重审判决结果出来后，武汉市洪山区人民检察院在2023年4月20日向武汉市中级人民法院提出抗诉。刑事抗诉书中，洪山区人民检查院认为...