本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为原则,业务员出具“担保函”“承诺函”等的行为属于犯罪事实的一部分,刑事吸收民事程序,投资人只能通过追赃主张权利。本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责...

女老板被控非法集资7700万 庭审哭诉:从没骗过人

女老板贾彩荣成立P2P公司,谎称能达到10%至15%的高收益,通过在超市发放宣传材料等宣传,非法吸收240余人资金共计7700余万元,致使被害人实际损失共计5500余万元。昨天上午,贾彩荣被控集资诈骗罪在市二中院受审,其女儿以及另5名员工则被控非法吸收公众存款罪也一同接受审判。女老板被控非法集资7700万据指控,贾彩荣...

宋某华(女,41岁)被抓,海银受害者人给经侦送锦旗!

海银受害者赠送锦旗据忻州公安发布的消息显示,今年以来,忻州市公安局直属分局持续开展严打破坏金融管理秩序领域内的非法集资犯罪活动,近期,按照公安部统一部署,分局经侦大队通过大量调查取证工作,抓获主要犯罪嫌疑人宋某华(女,41岁,忻府区人,曾因参与非法集资犯罪被判刑),侦破海银财富管理有限公司忻州分公司(以下简称“海...

厦门女子虚构投资项目骗257人4.8亿 一审获死缓

虚假宣传、制造“实力雄厚”假象,虚构高额回报投资项目、高息民间借贷,“拆东墙补西墙”,厦门“女强人”王文苓向257名被害人骗取且无法归还的投资款达4.8亿余元。近日,厦门市中级法院对这起集资诈骗案做出一审判决,以集资诈骗罪判处王文苓死刑,缓期两年执行。案发“女强人”虚构投资项目骗取4.8亿余元在厦门不少投资者...

回顾:大佬落网!外逃13个月害同伙自杀,诈骗1000亿投资者损失惨重

林强，一个曾经风光无限的金融大佬，如今沦为阶下囚。这个上海滩的"债王"，用精心设计的骗局，诈骗了近千亿元，害得5万多人损失惨重。他逃亡13个月后，终于在巴厘岛落网。这个令人震惊的案件，揭示了金融圈内令人不寒而栗的黑暗面。事件经过林强出身不错，上海交通大学本科毕业，还拿了EMBA和DBA学位。这些光鲜...

「利得投教小课堂234」金融诈骗穿“新衣”(上)

不法分子不仅会冒充亲朋好友，而且还可能以“招聘兼职”、“婚恋交友”等借口联系被害者，甚至人工合成明星、专家、执法人员等音视频，传播虚假消息，从而实现诈骗目的(www.e993.com)2024年11月25日。比如此前就有不法分子通过AI换脸拟声技术制作了特斯拉CEO马斯克的视频，这位AI马斯克在直播中表示有快速取得投资回报的机会，结果真的就有人信以为真，...

中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

广州检方对该案办理时间达两年多。检方称,这起集资诈骗大案涉及中国16个省份60余个地市,涉案集资金额高达99.5亿多元,受害人数多达23万余人,是迄今为止中国规模最大、涉案金额最高、受害人最多的金融犯罪案件。“邦家案”由中国公安部挂牌侦办。广州检方指控,该案被告人蒋洪伟等人通过在广州成立广东邦家租赁服务有限...

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

邯钢财务人员涉嫌合伙诈骗一个学历不过高中的妇女,如何在短短两年时间里,轻而易举地集资到十多亿元?案卷显示,王红新善于研读借贷人心理、精于算计,更为重要的是,她成功地让河北钢铁邯郸分公司的财务人员为其行骗“背书”。办案机关查明,在大量借款到期后,王红新为了让受害人放心,伪造了众多虚假凭证,包括河北钢铁...

陈律师教你识破投资陷阱

六、投资虚拟币骗局:通过网络引流、虚假交友、虚假投资、虚拟币等方式进行诈骗。七、大师带炒股骗局:通过微信、抖音引流、大师炒股、虚假投资等方式进行诈骗。八、网络交友(做任务)骗局:通过约会APP、涉嫌色情、充值刷单等方式进行诈骗。九、杀猪盘骗局,诈骗分子通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

鉴于对外债权本质上系违法所得及出于保护集资诈骗受害人的需要,可以直接追缴由违法所得直接转化而成的债权。对外债权的资金来源为违法所得,追缴范围自然应该包括债权本身金额以及借款时已明确约定的相关利息。约定的利息可以看成是违法所得产生的孳息,可以纳入追缴的范围。在此种情形下,既遵循了违法所得应予追缴的原则...