本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为原则,业务员出具“担保函”“承诺函”等的行为属于犯罪事实的一部分,刑事吸收民事程序,投资人只能通过追赃主张权利。本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责...

青海查处一起受害者超百人非法集资案 案值逾3600万

记者26日从青海省西宁市城东区人民检察院了解到,青海大金台投资管理有限公司法定代表人刘某某因涉嫌非法集资被正式批捕公诉。据悉,此案受害者达142人,案值逾3600万元。经调查,犯罪嫌疑人刘某某系河南洛阳人,被捕前为青海大金台投资管理有限公司、青海恒丽富硒农畜产品科技开发有限公司和河南省洛阳华清心岛农林科技开...

6000余人受骗!涉案超10亿元的非法集资案有新进展

一般而言,非法集资活动需要有4步:首先是“画饼”,非法集资人要将集资参与人的胃口“吊”起来,编织一个或多个类似“虚拟货币”“区块链”等项目幌子;接着非法集资人会“造势”,通过举办产品发布会、组织旅游等扩大影响力和可信度。第三步就是实施诈骗,即非法集资人开始“套路”集资参与人的金钱,从而将受害人的投...

英国金额最大的比特币洗钱案,中国投资人能挽回损失吗?

所以,在中国的蓝天格锐公司非法集资案受害人的发声特别重要,需要让英国政府、司法机关、执法机构了解到被扣押的6.1万枚比特币中有中国公民的合法财产。那么,身在中国的蓝天格锐公司非法集资案件的受害人具体该如何维权?刘律师在法律层面想到的有两点:一是在国际司法合作中,中国和英国同属“反洗钱金融行动特别工作组...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

澎湃新闻消息,2023年的最后一天,山东烟台市的多名非法集资案受害人收到一笔回款。至此,他们出借给爆雷融资机构的钱款,已经回来了近半。为他们兜底还款的,是当地的一家国有企业。这起爆雷案所涉的企业,是一家曾经的新三板上市企业。其在获得亚洲开发银行1亿元贷款后,因无力偿还而走上非法集资之路。澎湃新闻获悉,...

还不上贷款就非法集资,山东海德尔节能老板被判刑——当地一国企竟...

2023年的最后一天,山东烟台市的多名非法集资案受害人收到一笔回款(www.e993.com)2024年11月13日。至此,他们出借给爆雷融资机构的钱款,已经回来了近半。为他们兜底还款的,是当地的一家国有企业。这起爆雷案所涉的企业,是一家曾经的新三板上市企业。其在获得亚洲开发银行1亿元贷款后,因无力偿还而走上非法集资之路。记者获悉,涉事企业实控人因...

事关成都都江堰“老易养” 公司负责人被刑拘 受损市民可报案!

3月13日,封面新闻记者从成都都江堰市公安局获悉,都江堰老易养健康咨询有限公司法定代表人杨某峰因涉嫌非法集资犯罪,主动到都江堰市公安局投案,现已被警方采取刑事拘留措施。警方通报目前,案件侦办和追赃挽损工作正在有序开展。公安机关敦促参与都江堰老易养健康咨询有限公司非法集资案的涉案人员(包括公司管理层、销售部门主...

打击针对老年人非法集资,工人日报:守护好老年人的“钱袋子”

比如，此次最高检点名的一起案件就令人触目惊心：不法分子借“养老旅游”之名，吸引老年人参加公司组织的旅游、聚餐活动，推销300余种理财产品，向全国20余万名集资参与人非法吸收资金100亿余元。一旦掉入非法集资的陷阱，受害老年人往往被骗走“养老钱”甚至背负巨债，尤其在“以房养老”骗局中，不法分子诱骗老年人...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...