进群就能“退回非法集资损失”?湖南有人被骗5万

4、实施诈骗骗子要求通过“购买理财产品”“做任务”“交纳保证金”等程序之后才“退费”。当受害人投入大额资金后,骗子会以“操作失误”“账户冻结”等各种理由拒绝提现,甚至要求受害人继续投入,直至受害人意识到被骗。警方提示1、遇到主动提出退费,要仔细核实对方身份,可电话联系官方或拨打96110进行验证;2、正...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

其次,采取“立案说”不仅符合有利于被告人原则,同时也有利于追回资金、弥补被害人损失,进而达到促使法益恢复、社会秩序重归有序的效果。最后,“立案说”更符合体系解释,与“发现说”的发现主体范围不周延、具体时间不明确相比,更便于司法实践操作。从本案的具体情况来看,被告人樊某在进行集资诈骗过程中,为了虚构事实...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

而司法解释对“以非法占有为目的”的行为表述为:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的等。对于曾成杰集资诈骗罪的定性,二审公诉人湖南省高级人民检察院(下称“湖南高检”)认定...

中植系新消息:最新经侦、投资人见面会

中植系定融产品募集账户所涉及的平安银行,对中植巨额资金去向未做严格监管,涉嫌与中植系企业共谋进行违法犯罪,帮助操纵、转移受害人资金。我们强烈要求对相关银行的违规违法行为深度调查、严肃查处;相关银行应该承担退赔中植系定融受害人损失。10月15日,天津经侦和投资人见面会举行天津中植接待会如期举行,由于十一长假,...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年点击蓝字关注我们女子苏某某为牟取私利,通过私刻公司印章、伪造合作协议,取得被害人信任,短短两年时间,以虚假的投资项目为幌非法吸收16个集资参与人共计4566万余元,已返还资金共计2217万余元,尚欠付资金2348万余元。9月29日,广西桂林象山区法院公开宣判一起集资...

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

邯钢财务人员涉嫌合伙诈骗一个学历不过高中的妇女,如何在短短两年时间里,轻而易举地集资到十多亿元?案卷显示,王红新善于研读借贷人心理、精于算计,更为重要的是,她成功地让河北钢铁邯郸分公司的财务人员为其行骗“背书”(www.e993.com)2024年11月22日。办案机关查明,在大量借款到期后,王红新为了让受害人放心,伪造了众多虚假凭证,包括河北钢铁...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

◆非法集资案件，被害人有重复投资的情形，律师如何辩护？——非法集资辩护1◆律师辩护：如何打掉集资集资诈骗罪中的“非法占有目”？——非法集资辩护2◆张春律师：以案例入手，看涉嫌保健品养老集资诈骗的轻罪辩护思路——非法集资辩护3◆张春律师：保健品诈骗案件，关于诈骗数额的7大有效辩点——非法集资辩护...

建行一柜员持续19年的诈骗:非法集资超9368万,仍有68人损失2485万

一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出，对一审判决的定罪量刑无异议，但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分，属于适用法律错误，请求二审改判。2021年1月28日，新疆维吾尔自治...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万 这名国有大行...

2020年12月1日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案,作出(2020)新01刑初16号刑事判决。一审判决认定,被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部...