国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司管理办法》
(三)如实向金融租赁公司告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构以及其他重大变化情况等信息;(四)股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的,相关股东应当按照法律法规及监管规定,及时将变更情况书面告知金融租赁公司...
【行政许可事项服务指南】公募基金管理公司设立、公募基金管理人...
穿透识别金融机构实际控制人和最终受益人,严格规范一致行动人和受益所有人行为,禁止以代持、违规关联等形式持有金融机构股权。企业以隐瞒、欺骗等不正当手段获得行政许可的,由金融监督管理部门依法对相关行政许可予以撤销。四、依法合规经营,防止利益输送(九)完善股权结构和公司治理企业投资金融机构应当具有简明、清晰的...
“受益所有人”新规解读
地域风险子项中提出金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度。在最高风险例外情形中也提出了客户实际控制人或实际受益人属于反洗钱监控措施名单或者为外国政要或其亲属、密切关系人,客户直接定义为高风险等级。发布时间:2017年5月12日发布机构:中...
北京银行股份有限公司2023年年度报告摘要
或者持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织,及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人”的情形,以及《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》规定的“持有上市公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人”的情形,因此构成本行关联方...
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关联关系:根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定,该公司与本行主要股东重庆渝富资本运营集团有限公司受同一母公司控制,是本行主要股东的控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人控制或施加重大影响的企业,系本行关联方。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告
第十一条本行与作为金融机构的主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人开展同业业务时,应当遵守法律法规和监管规定关于同业业务的相关要求(www.e993.com)2024年10月17日。第三章股权质押第十二条本行不得接受本行股票作为质押权的标的。第十三条股东以本行股权出质为自己或他人担保的,应当严格遵守法律法规和监...
郭梓宁不再是广东梓才教育最终受益人,变更前受益股份为95%
郭梓宁不再是广东梓才教育最终受益人,变更前受益股份为95%乐居财经张林霞12月24日,郭梓宁不再是广东梓才教育产业投资有限公司的实际控制人、法定代表人变更、最终受益人,变更前受益股份为95%。公司实际控制人、法定代表人变更、最终受益人变更为凌焕婷。此外,郭梓宁退出执行董事兼总经理职务,麦葵娣退出监事职务...
...号玩家”中青宝推出股票激励计划,企查查显示董事长为最终受益人
企查查APP显示,李瑞杰通过间接持股深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司及直接持股,成为中青宝实际控制人,最终受益股份比例达16.4784%。值得一提的是,11月19日,中青宝发布公告表示,深交所对中青宝控股股东深圳市宝德投资控股有限公司下发监管函,其作为中青宝控股股东自2019年4月起非经营性占用公司...
许应春成为广东南方恒裕集团最终受益人
乐居新媒体广州讯乐居新媒体获悉,随着广东南方恒裕集团有限公司的大股东从龚海鹏变更为许应春,公司的实际控制人、最终受益人也已相应变更为许应春。????资料显示,广东南方恒裕集团有限公司成立于2004年04月06日,注册地位于广东省广州市天河区潭村路348号1401房,法定代表人为许裕长。经营范围包括房地产开发经营...
星河控股两子公司最终受益人及实控人由黄楚龙变更为李晓明
????乐居财经赵微11月17日,星河控股总经理、执行董事、法定代表人黄楚龙退出两家公司最终受益人及实际控制人。????据悉,黄楚龙不再是深圳市星河协通房地产开发有限公司的实际控制人及最终受益人,变更前受益股份99.8461%;不再是深圳市瑞和佳源房地产开发有限公司的实际控制人及最终受益人,在该公司变更前受益股份...