起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

她表示，转让方需首先持税务报表进行税务清算，并拿到清税证明；而后凭营业执照正副本，各种印章（如公章、法人章、合同章），法定代表人及股东的身份证明等材料，进入工商变更流程，完成股东、股权、法定代表人、营业地址的变更；待新的营业执照下发，新法定代表人需亲自前往公户的开户行支行网点变更银行信息。至此，...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“一个支行全年要完成200户对公账户。”据长沙公安通报,在长沙县公安局侦办的上述工商银行职员案件中,侦查机关初步认定,工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外,还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金;(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。

对公账户与个人交易需要注意些什么?

妥善保存交易记录。公司应保存对公账户与个人交易的相关凭证、合同、审批文件等,以备税务、审计等部门检查。例如,保存劳务合同、发票、转账凭证等,以便在需要时能够提供完整的交易记录。记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录...

对公账户开户流程

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微信公众号没有对公账户可以申请认证吗?公众平台开通认证流程

目前可通过认证的类型有政府机关、企业、个体户、媒体、事业单位、其他组织、社会团体等(www.e993.com)2024年11月15日。公众号认证所需资料1.名称：即您需要认证的公众号名；2.营业执照：营业执照或其他有效证件的扫描件或照片3.身份证照片：管理员的身份证号码、名字；4.简介：关于公众号的介绍，120字以内。没有对公银行账户怎么认证微信公众...

个体工商户没有对公账户如何签订三方协议?实用操作来帮您!

个体户经营者小张申税小微,我没有银行开的对公账户,听说个人储蓄账户也可以签订三方协议是吗?没错~这就为您讲解如何操作!申税小微#第一步#填报“存款账户账号报告”1.登录上海市电子税务局,进入我要办税——综合信息报告——存款账户账号报告,点击继续办理。

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

在浙江台州市公安局玉环分局刑侦大队的支持下,2023年12月14日上午11时许,3名侦查员实地走访,在一家工厂内抓获账户持有人冯某。经过3个小时的紧张突审,冯某交代,为了赚钱,把自己公司的对公账户以每天1万元的价格租给他人。警方随后查明,电诈分子利用冯某公司的对公账户,已接受转账“洗钱”170余万元,涉及四川、...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

目前企业办理银行对公户条件要求很高,而且预约开户时间都要排很久。对于很多急需开银行对公户走账的企业来说,非常难受。没有实际经营地址能开银行对公户吗可以的,和银行沟通一下,去实际经营场地上门拍照。有的当天可以,一般2-5个工作日,银行会安排人员上门拍照。拍照之后会安排法人去银行开设企业对公账户。

出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!

2023年7月,李某明知他人利用信息网络犯罪,仍然按照对方要求注册公司、办理对公账户,后将对公账户和营业执照有偿提供给他人支付结算资金300余万元,非法获利5200元。其中98.479万元为12起电信网络诈骗案的被骗资金。2023年10月,李某被沁水县人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪处有期徒刑七个月,并处罚金7000元,对违法所...