法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。警惕“拉小群、指令转账”谨防上当受骗警方提示,企业在公开信息时应避免出现财务人员的个人信息。同时,要严格落实财务规章制度,避免发信息指令转账,建议到银行开通大额转账法人二次验证。企业财务人员当遇到“拉小群、指...

男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的

于是开户行就监控了这位法人代表的资金流向。在发现陈某近期曾有一笔大额转账流向了曹先生的账户后,便在未打招呼的情况下将资金给冻结了。曹先生听到对方的解释非常气愤。立即回应道:银行没有擅自冻结储户账户资金的权利。至于银行的欠款一事,理应通过法律途径解决。银行与生意伙伴的债务纠纷显然与自己无关,因为...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

这种情况下,法定代表人借的钱,可以要求公司还!

法院经审理认为,法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同,所借款项用于单位生产经营,出借人请求单位与个人共同承担责任的,人民法院应予支持。鉴于李先生在借款当日为舜昌公司法定代表人,且卢女士所提供的款项系以转账方式支付至舜昌公司账户,舜昌公司对李先生相应借款(35万元)承担共...

博时中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告

15、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。16、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告...

厅堂信用卡营销必备:“四步法”,走心更动人!

1.个人账户开户场景:(2)渗透和挖潜:开车话术参考+不开车话术参考2.法人/财务公司开户场景:(1)套近乎,问需求(二)线索类场景1.打印流水场景:话术示例+符合条件的客户营销话术2.咨询或打印存款证明场景:(1)接触和初探,了解客户出国去向,,,...

安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...

【以案释法】做“法人”可捞金?买卖营业执照,法院判了!

对公账户是企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,具有资金流动量大、转账次数多、不容易被监测等特点,其本身不属于国家机关公文、证件或印章,但对公账户通常是与营业执照捆绑进行买卖,因此买卖包含营业执照在内的成套对公账户,构成买卖国家机关证件罪。

财富管理|夫妻是公司股东,夫妻个人对公司债务承担连带责任吗?

从正鸿公司银行流水显示,正鸿公司在收到相应款项后,有以备用金、人工费、材料款、运输费、电费等名义向二娃的转账,二娃未提交证据证明其收到正鸿公司的备用金、人工费、材料款、运输费、电费前后,有相应的用于正鸿公司经营的支出。二娃银行流水显示,其个人账户有备注为安石粉款的收入,其虽否认系正鸿公司的应收...