提高警惕!老板网贷被骗牵出数百万洗钱案
经查,3名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,非法转移赃款数百万元。目前,3人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。(零距离)
慈利县公安局破获一起洗钱案,犯罪嫌疑人被刑事拘留
近日,慈利县公安局成功破获一起洗钱案,抓获犯罪嫌疑人1人,为夏季行动再添战果。案件回顾7月2日,慈利县公安局经侦大队接到线索:辖区居民张某娅涉嫌洗钱犯罪。获悉线索后,经侦大队民辅警迅速行动,对案件进行梳理研判,明确思路展开侦查。民警采取多种侦查手段证实,2015年3月,犯罪嫌疑人张某娅将丈夫受贿所得的30万元...
境外犯罪嫌疑人利用虚拟币转移赃款 涉案8亿元
北京市公安局经侦总队与东城公安分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前,涉案的4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经查证,团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍,在国外生活期间,他发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会...
上海警方严打跑分洗钱全力阻断涉诈资金转移
为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个抓获犯罪嫌疑人1200余名在公安机关和相关行政监管部门的持续打击整治下,传统的收购租赁银行卡进行线上转账、组织固定人员线下取款的资金转移方式已经越来越困难,转移涉诈资金的违法犯罪活动也出现了一些新的手法。从接报和已侦案件来看,主要包括以下三种:通过网络平台抢红包的方...
20余人银行取现时被抓!临沂警方打掉4个跨省犯罪团伙!
8月28日,犯罪嫌疑人周某某到中国邮政储蓄银行义堂支行办理存款业务,工作人员发现,周某某存款账户为一外地人员名下账户,非周某某本人名下账户,且周某某无法给出合理解释。该行工作人员立即与兰山公安分局反诈中心联系,协助民警抓获该洗钱嫌疑人,成功为受害人挽回经济损失5万元。
韩国警方逮捕8人,涉嫌通过加密货币为中国电信诈骗团伙洗钱
深潮TechFlow消息,9月9日,据News1报道,韩国警方宣布已逮捕8名涉嫌为中国电信诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年9月18日。这些嫌疑人通过将诈骗所得转换为加密货币,协助中国犯罪组织洗钱。据京畿道杨州警察署透露,该团伙于2024年5月协助中国电信诈骗组织清洗了从6名受害者处骗取的2.8亿韩元(约合20.8万美...
明确了!这种交易属于洗钱!
牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现,石某园团伙成员涉及多个...
“跑分”=“洗钱”!警惕新型犯罪,小心落入“跑分”圈套
民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查,通过视频研判,警方锁定了嫌疑人身份,也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理,这类洗钱的犯罪嫌疑人组织严密、分工明确,具有极强的反侦查意识,形成团伙作案。民警介绍,黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式,这类犯罪行为,具体是不法分子自建平台,利用...
...返利暗藏“跑分洗钱”勾当 白银警方打掉一跨省诈洗钱犯罪团伙
奔流新闻讯(通讯员滕飞首席记者张鹏翔)近日,白银公安分局刑侦一大队成功打掉1个涉诈洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达500余万元。今年5月,白银公安分局刑侦一大队接到辖区居民卢某报警,称其在上网时被陌生账号拉入一聊天群,经群成员推荐下载了一款APP,并在客服的指引下进行“抢红包”返利。其间,卢某通...
安徽警方打掉一“跑分”洗钱团伙 涉案3000余万元
近日,宿松县公安局经过缜密侦查,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。8月1日上午,反电诈中心民警根据摸排的线索,果断出击,在县城某小区内将涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人刘某、史某、陈某抓获,现场查获手机、电脑等作案工具11件。