快速反应!乌当公安成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人

近日,乌当公安分局刑侦大队成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人,涉案资金流水达30余万元。2024年10月28日,刑侦大队二中队接到线索,黄某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗且存在取现行为。接到线索后,办案民警立即展开调查工作,通过对涉诈线索分析发现,黄某某涉嫌“跑分”洗钱。经询问,在大量事实证据面前,黄某某承认其主要...

抓获62名犯罪嫌疑人 鄂尔多斯警方打掉一为境外提供洗钱帮助的犯罪...

中新网鄂尔多斯10月12日电(李爱平田强乔伟)近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜公安分局刑侦大队联合多部门警力，打掉一个为境外电信网络诈骗集团提供洗钱帮助的犯罪团伙，一举抓获62名犯罪嫌疑人。2023年11月，东胜公安分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案时，发现一款涉诈App背后潜藏着一个为境外电信网络诈骗集...

广东公安打击涉诈“两卡”犯罪 刑拘犯罪嫌疑人1.17万余人

5月至7月，省公安厅组织上述地市公安机关先后发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斩断该涉诈资金链。今年3月，省公安厅组织广州市公安机关发起涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动，大力深挖“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。行动期间，公安机关共刑事...

犯罪团伙利用商户码洗钱,作案手段披露!广东警方刑拘四百人

该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”,通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。省公安厅于3月组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,其中卡头41人、车手19人,实现了对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。今年以来,省公安厅组织中山市...

服务升温 温暖有我 | 这样“取钱”=犯罪

便衣民警成功将两名犯罪嫌疑人抓获经调查两名嫌疑人为“跑分”洗钱团伙成员案件在进一步侦办中01什么是“跑分”?所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,帮助其进行“洗钱”的活动,危害巨大。02...

涉案流水近亿元!海南铁路警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙??

抓获犯罪嫌疑人13名涉案金额流水9000余万元抓捕现场(视频截图)今年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:有人冒充某位“领导”以借用银行卡转钱到其他账户为由骗走自己16万元(www.e993.com)2024年11月7日。随后,民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡,并且冻结了其中一张银行卡中的6万元。通过研判分析被骗资金流向,逐步锁定邹...

万州警方破获跨省网络犯罪及酒吧涉诈洗钱团伙

经过数月侦查,警方辗转广东、广西、湖北等地,成功抓捕团伙成员12人,捣毁3个作案窝点,净化了网络环境。目前,嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。捣毁酒吧洗钱犯罪网络近日,万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动中成功打掉一个隐匿在酒吧中的涉诈洗钱犯罪团伙,抓获6名嫌疑人,震慑了不法分子,维护了辖区稳定...

武汉警方捣毁一个特大跑分洗钱团伙

武汉黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人37人,现场扣押涉案手机43部。经初步核查,涉案资金流水达2.4亿元。据警方介绍,通过微信、支付宝、银行卡等支付途径,专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道,将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

通过证据开示等工作,促使“零口供”犯罪嫌疑人认罪认罚,成功办理利用证券交易掩饰、隐瞒非法集资犯罪所得的新型洗钱犯罪。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控