健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

在大量资金流转数据中梳理涉案资金流转链条,查清涉案资金流转笔数、金额、流向以及规律等情况,并结合具体案情调取不动产登记证明、机动车等大件商品交易凭证等材料予以佐证;另一方面有针对性地开展讯问、询问工作,进一步夯实犯罪嫌疑人转移涉案资金的具体行为和主观心态,坚持主客观相一致原则,不枉不纵,精准认定洗钱犯罪...

央视点赞!乐山警方打掉一个洗钱犯罪团伙!

本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要现金为由，让茶楼老板提供收款二维码转账，套取现金，这是一种转移犯罪所得资金的新手法。除了这种方式以外，还有寻找手机店、金店等商铺，通过将犯罪所得资金转给商户以购买商品，再将商品进行出售，完成对犯罪所得资金的转移。“熊猫反诈”温馨提醒近年来营商环境充满挑战，商户老板们看...

广东公安打击涉诈“两卡”犯罪 刑拘犯罪嫌疑人1.17万余人

经侦查，该系列团伙首先引导受害人扫描商户二维码将被骗资金转入商户，再通过商户结算卡结算涉诈资金后直接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。5月至7月，省公安厅组织上述地市公安机关先后发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，成功斩断该涉诈资金链。今年3月，...

抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

01酒泉市瓜州县公安局成功打掉一个特大跑分洗钱犯罪团伙,抓获84名犯罪嫌疑人,涉案金额超过1亿元。02该团伙长期在广东深圳、湖北武汉等地为电信网络诈骗、裸聊敲诈犯罪分子跑分洗钱,使用境外小众聊天软件。03为此,瓜州公安在全国范围内展开侦查,最终确定168名涉嫌跑分洗钱的违法犯罪嫌疑人。04通过一系列艰苦卓绝的工作...

犯罪团伙利用商户码洗钱,作案手段披露!广东警方刑拘四百人

5月至7月,省公安厅组织上述地市公安机关先后发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人428人,成功斩断该涉诈资金链。此外,4月,省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判,发现一利用“XX宝小荷包”,为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名...

...市中支行成功堵截一笔洗钱资金,并协助警方抓获一名犯罪嫌疑人

近日,农行济南市中卧龙支行协助警方,成功堵截一笔洗钱资金,并抓获一名犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年11月26日。事发当天,客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因,并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪,一边进行取现业务操作,但业务处理触发系统预警信息。此时,农行工作人员高度警觉,一边若无其事稳住客户拖延时间,表示...

“跑分”洗钱团伙落网!昆明公安打击查处涉“两卡”违法犯罪嫌疑人...

5月30日,专班民警在工作中发现一“跑分”洗钱团伙,经两天两夜不间断工作,先后抓获该“跑分”团伙骨干成员4名,查获涉案手机5部、银行卡9张,涉案资金两万余元。目前,上述14名犯罪嫌疑人,已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。截至目前,已打击查处涉“两卡”违法犯罪嫌疑人25人,有效遏制了辖区涉“两卡...

...黄金制品59公斤!上海警方侦破买黄金洗钱系列案:抓获犯罪嫌疑人...

进一步调查中,集“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”于一体,10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙浮出水面。警方通过持续组织近20次集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。(东方网·纵相视频薛宁薇蔡黄浩董浩帆)特别声明:以上内容(如有图片或视频...

辽宁公安打响2024年境外追逃“第一枪”!实施洗钱犯罪活动嫌疑人...

2024年新年第一天,辽宁公安机关成功将潜逃境外的经济犯罪嫌疑人丛某劝返回国,打响了新年全省境外追逃“第一枪”。经营口大石桥公安经侦部门立案侦查,2022年8月以来,犯罪嫌疑人丛某通过“飞机”聊天软件实施洗钱犯罪活动,涉案金额数百万元。案发后,丛某潜逃至境外。省厅经侦总队对此案高度重视,组织营口经侦支队和大石桥经...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

这次《洗钱解释》明确认定他洗钱行为的主观要件是“知道或者应当知道”。我们认为,对于“知道”和“应当知道”这两种“明知”的程度,只要有证据证明,实践办案都是可以接受的。对于“知道”的证明方法,要求有直接的证据证明,比如有犯罪嫌疑人直接的供述,在司法实践中很少有这种情形。对于“应当知道”的证明,则不要求有...