曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

集资诈骗近19年金额超9300万，造成68人损失2485万，这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业财联社6月26日讯（记者邹俊涛）国有大行员工涉及非法集资，被监管终身禁业。6月25日，国家金融监督管理总局网站披露，时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局（以下简称“...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击进行后续案件信息核对事项。平台三、在微信中关注公众号“上海法院12368”,点击“诉讼服务”——“当事人”——“刑事案件信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

诈骗罪则不同，其侵害的客体是公私财物的所有权，这肯定是有所有权人的，那就是有受害者(www.e993.com)2024年11月22日。因此，这是两罪的根本区别所在。第二是，能不能退赔的问题。上一个问题解决之后，再解决这个问题就简单了，有受害人的肯定是要退赔的，没有受害人的，则不一定退赔。有人会说非法吸收公众存款罪中，都叫非法集资骑士人...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

6.适格投资人,具有一定的资金实力及风险识别抵御能力,通过委托摘牌方的方式,出资购买相关非标产品的人员。以上6方主体及各自的地位和作用构成了一个比较典型的,在金交所挂牌交易“非标产品”的业务模式,那么这种原则上不被禁止的业务模式为何会在该案中演变为集资诈骗犯罪呢?

非法集资业务员判刑的标准是什么

如果数额达到立案标准,犯罪嫌疑人将被以非法集资的共犯定罪量刑。根据我国刑法规定,集资诈骗罪的处罚是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额...

厦门一金店“人去楼空”,店内700余件饰品全是假的!65人上当,法院...

被告人小邹等人以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资骗取集资款共计人民币960.5万元法院决定以集资诈骗罪对小邹等人判处有期徒刑并处罚金法官提醒投资应选择合法正规渠道承办本案的法官表示,不要轻信“天上会掉馅饼”,对于声称高收益的投资项目要保持高度警惕,理性衡量风险,结合自身情况谨慎考虑是否投资。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。