诈骗金额过1000亿,特大传销案创始人成功引渡回国
据公安部今日通报,“8月20日晚公安部‘猎狐行动’工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人”。这名被引渡回国的犯罪嫌疑人就是卷走千亿的特大经济诈骗犯“MBI集团”的创始人—马来西亚华人张誉发。发展...
MBI集团传销诈骗超1000亿!特大经济犯嫌张某某从泰国成功引渡回国
“MBI”集团的宣传材料显示,“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业,总部在马来西亚吉隆坡,老板是华人张誉发。”据北京青年报报道,2017年,在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,张誉发本人也被警方扣押多日。2017年,11月8日凌晨,上海警方经过长达一年的前期侦查,在多个城区...
诈骗5000多亿,坑惨200万中国人,MBI创始人终于被引渡回国受审!
2017年,上海警方就曾勘破一起“MBI”国际集团的传销诈骗案,抓获了40多名涉事人员;2018年,攀枝花也成立了相关调查小组进行调查,并于2019年取得突破进展。各地关于“MBI”集团传销案的调查也都在进行,给他致命一击的还是这次大使馆事件。慌乱不已的张誉发只好躲去泰国,据悉,他于2019年12月8日在泰国出家。张...
不准中国人逃跑,美国全面收割华人富豪,罚没金额已经是历史之最
如今,美国和一众西方国家正在针对华人富豪展开一场全面的收割行动,这场来势汹汹的风暴让很多措手不及的华人富豪迅速落马,而各国在此过程中使用的手段更是可谓眼花缭乱。以美国政府为例,他们利用法律漏洞,从洗钱到诈骗,从非法政治献金到移民欺诈,通过各种模糊不清的罪名和缺乏实质性证据的指控,将无数华人富豪拖入到...
知名“鬼船”前华人老板涉欺诈,金额超7000万 多名投资移民华人受骗
近日,美国证券交易委员会(SEC)对前洛杉矶华人吴浩伟(HowardWu)及白人合伙人伍兹(TaylorWoods)提出联邦诈骗指控,指控他们通过其拥有的多家酒店,包括位于长堤市(LongBeach)的著名地标“玛丽皇后号”(QueenMary),实施了多起投资诈骗,致使投资者损失超过7000万美元。
FBI突袭洛杉矶华人区,逮捕5名华人!涉嫌与印度诈骗集团合作诈骗...
01美国联邦司法部周三宣布,在洛杉矶和内华达州的拉斯维加斯逮捕了5名华人,涉嫌参与一项针对美国老人的欺诈和洗钱计划(www.e993.com)2024年9月28日。02被逮捕的嫌犯分别来自洛杉矶波莫纳、西科维纳、圣盖博和内华达州亨德森,他们被指控共谋实施邮件/电信诈骗和共谋洗钱罪。03根据起诉书,五名被告及其印度的同伙经营着一个跨国有组织的诈骗团伙,针对美...
2023全球诈骗案疯涨:一年骗走7.3万亿元 新加坡人被骗最多
全球最猖獗的诈骗方式包括线上购物、冒用身份和投资骗局,诈骗的手法也五花八门、日新月异。尽管超过半数的受访者认为他们可以识别骗局,但实际情况是,仅靠传统方式辨认诈骗,可能效果不大。“数字时代,诈骗案不断升级,很多骗局已经从个别的零星事件转变为国际范围内大型案件。”GASA董事乔里·亚伯拉罕表示。
前华人首富赵长鹏:痛快交531亿罚款,成全球最相信美国的大冤种
前华人首富赵长鹏入狱了!4月30日,赵长鹏在美国迎来最后的宣判,西雅图法院宣布,赵长鹏被判监禁4个月。事实上,在此之前,赵长鹏已上缴43.2亿美元的罚款想要免除牢狱之灾,但这43.2亿美元只是减少了赵长鹏的监禁时间。赵长鹏是谁?华人首富、全世界最大的加密货币交易所币安创始人兼CEO。他天资聪颖、眼光独到,2011年,...
菲律宾“华裔”女市长卷入跨国诈骗案,菲当局下令逮捕
郭华萍被指控与一个涉嫌洗钱、网络诈骗、人口贩卖和非法拘留的犯罪集团有联系,菲律宾参议院两次传唤她参与调查听证会,但郭华萍均未出席。7月12日,参议院签署了对她及其家人的逮捕令。此前,郭华萍代表律师表示,由于“大规模的网络欺凌和羞辱,市长身心健康受到影响”,故而没有出席7月10日的听证会。
华人菲律宾被绑失联 家属泣诉搜救无果,疑遭诈骗陷阱
华人菲律宾被绑失联家属泣诉搜救无果,疑遭诈骗陷阱华人菲律宾被绑失联小凡(化名)在得知中国公民在菲律宾遭遇不幸的消息后,情绪崩溃痛哭。他的哥哥,一位在德国工作的中国公民,与一名奥地利华人同伴数月前前往菲律宾进行商务考察时不幸遭绑架。尽管小凡在绑匪的要求下支付了超过130万元赎金,他的哥哥至今仍处于失联状态。