组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

于是,该检察院控告申诉部门就出具《XX人民检察院移送单》,内容大致为:“公诉X处,现将XX等人就XX涉嫌集资诈骗案提交的情况说明书面材料转去,请依法处理。”如此,该被害人就顺利加入诉讼程序中,成为苏某涉嫌集资诈骗罪案的被害人,被害人的涉案金额也顺利被认定,后期参与诉讼,追回部分款项。三、审判阶段,如何介入?

关于戴岩集资诈骗罪一案被害人信息登记核实公告

信息登记核实对象为已经发生法律效力的(2023)晋11刑终133号刑事判决书所确认的参与“河南逆生健康有限公司”集资诈骗案中的被害人。三、登记核实方式信息登记核实采用现场登记和邮寄两种形式:现场登记地点:中阳县人民法院(线下登记方式非工作日不接待)邮寄地址:山西省吕梁市中阳县凤城北街29号中阳县人民法院邮寄...

关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资...

被告人凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪(以下简称“大志”案)集资参与人(被害人)信息登记工作已经开始,为进一步便利集资参与人(被害人)登记信息,现增设线上信息登记功能,具体事项公告如下:一、线上信息登记的对象“大志”案受损的集资参与人(被害人)。

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

就像非法集资案件中，受害人都称为非法集资参与人，而没有被称为受害人，非法经营案件中也是一样，都是非法经营的参与者，没有受害人一说(www.e993.com)2024年11月25日。在没有受害人的案件中，这些所谓的受害者都无法聘请律师去阅卷，因为他们不是受害者，无权聘请律师阅卷。诈骗罪则不同，其侵害的客体是公私财物的所有权，这肯定是有所有权...

【公告】犯罪嫌疑人何杰涉嫌诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人...

近日,犯罪嫌疑人何杰涉嫌诈骗、非法吸收公众存款罪一案由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。本案被害人、集资参与人的人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利(内容详见《深圳市...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

海德尔方面认为,这种处理方式可能会导致地方隐性债务风险增加。“尽快推进海德尔新大楼的评估、拍卖,将查封的价值1.2亿的大楼执行给非法集资案的受害人,剩余偿还其他民事债务,才是更妥的处置方式。”海德尔向法院递交材料称。目前,海德尔公司仍在申请执行异议。他们认为,查封的海德尔大楼已基本完工,待消防工程完工后,便可...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

以我办理的哈尔滨英霞集团集资诈骗案为例,在该案中,被告单位及其经营者向社会公众吸收资金的初衷是好的,即发展有机绿色农业,再通过生产销售相关有机农产品实现盈利,继而回馈集资参与人。事实上,英霞集团起初也的确将集资款用于相关生产经营活动,但问题是,生产的产品因成本过高及销售渠道等原因导致其定价显著高于业内...