新民快评|不做电信诈骗“工具人”

像通过购买虚拟货币,向境外转移涉诈资金,也会通过“高回报”“轻松赚钱”等诱惑普通人,使其在不知不觉中参与到“洗钱”之中。在这个信息爆炸的时代,我们需要保持警惕,谨记“天下没有免费的午餐”,面对看似轻松获利的机会,应冷静分析,勿被表面诱惑迷惑,不做电信诈骗“工具人”。方翔/文...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

本案中,姚某系某理财公司所涉集资诈骗刑事案件的集资参与人之一,丛某作为某理财分公司的实际负责人,其为案涉款项出具担保函等行为均与相关刑事案件所涉事实直接相关且丛某亦被生效刑事判决认定犯非法吸收公众存款罪。鉴于此,姚某的损失应通过刑事程序进行处理,本案不属于法院受理民事案件的范畴,应予以驳回姚某的起诉。

寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人!浙江临海通告

8月10日,临海市公安局发布关于寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人的通告:临海市公安局正在侦办苏某强(自称苏如是)等人涉嫌集资诈骗案,仍有部分受害人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实,保障人民切身利益,根据相关法律规定,特通告如下:一、报案登记时间和

最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

如果新报案的集资参与人所反映的事实从集资数额、集资人数、经济损失等方面均达不到最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和第八条的标准,无法以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪追究刑事责任时,这应按《防范和处置非法集资条例》作为违法行为来处理。根据《防范和处置非法集资条例...

6000余人受骗!涉案超10亿元的非法集资案有新进展

第三步就是实施诈骗,即非法集资人开始“套路”集资参与人的金钱,从而将受害人的投入越滚越大;最后开始“收割”,即非法集资人或人去楼空,或因经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失。《条例》法律责任中显示,对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款;此外,金融机构、非...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

海德尔认为,海德尔新大楼可以从海德尔资产中明确剥离出来并特定化,非法集资案被害人可以获得优先受偿(www.e993.com)2024年11月29日。《最高人民法院关于刑事裁判财产部分执行的若干规定》第十三条规定,被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,退赔被害人的损失优先于其他民事债务。

山东一民营企业还不上贷款就非法集资,当地一国企竟兜底投资人损失

其次,国务院21年5月颁布《防范和处置非法集资条例》第25条,非法集资人、非法集资协助人应向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。

还不上贷款就非法集资,山东海德尔节能老板被判刑——当地一国企竟...

海德尔认为,海德尔新大楼可以从海德尔资产中明确剥离出来并特定化,非法集资案被害人可以获得优先受偿。《最高人民法院关于刑事裁判财产部分执行的若干规定》第十三条规定,被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,退赔被害人的损失优先于其他民事债务。

全市通报!天津多家公司出事了!大批市民中招!|集资|验资|参与人|...

遭遇过非法集资的受害人赶紧来看看01关于开展“中汇盈信”非法集资案首次资金清退的公告李强、王雴等被告人利用天津市中汇盈信投资管理有限公司等公司非法集资,犯集资诈骗罪(非法吸收公众存款罪)一案,已审理终结,判决已发生法律效力。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效刑事裁判文书和集资参与人信息核实...

刑事角度谈鼎益丰(四):关于对鼎益丰涉案财产处置的分析和预测

按照上述法律规定，非法集受害人获得的利息也应当追缴，但是在非法集资犯罪中有“追缴例外”的规定。即《2014年审理非法集资案件意见》规定:“集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。”这是因为非法集资刑事案件发生后能够追缴的财物往往不足以全额返还受害人，很难要求本金尚未得到返还的受害人先将利息...