100%法人股东将实缴款转到自己个人名下是抽逃出资吗?
如果确实被认定为抽逃,解决起来也相对容易。难的是证明公司财产与其股东个人财产相互独立,目前各法院对此认定的尺度不一。部分判例认为,一人公司根据《公司法》逐年进行财务审计,并提供了相应的审计报告,即已完成初步举证责任,此时举证责任转移至债权人一方;若债权人不能否定审计报告内容的真实性或提交证据证明不了一...
【葵乡反诈】短信方式通知“报税”?企业老板识破骗局果断报警!
诈骗分子会通过邮件或短信发送虚假税务通知,要求企业点击链接查看详情,实际是诱导企业工作人员点击恶意链接,进而窃取企业的财务信息和员工个人信息。2.要求转账诈骗分子会以需要企业支付税款、罚款等为由,要求企业将资金转入指定的账户,从而达到诈骗的目的。3.冒充法人诈骗分子会利用窃取到的企业相关信息冒充企业法人代...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
当天下午，公司法人收到转款信息后询问财务转款事由，周某才得知被骗，公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查，2023年4月至6月期间，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在他人的指使下注册成都某商贸公司，并将办理的该公司银行账户等信息出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证，该账户收...
承德市双桥区永盛现代城6套涉案房产司法拍卖
6、竞买人须以本人名义并以现金以外的转账方式将竞买保证金交至承德市中级人民法院指定联付通账户,他人为竞买人代交竞买保证金的将视为无效,所交款项退回原账户。因报名、支付保证金、办理竞买登记手续等事项需要一定时间,竞买人应尽量提前预留足够时间。如因办理时间过于接近竞价截止时间而导致竞买人无法参加拍卖的,责...
骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!
当天下午，公司法人收到转款信息后询问财务转款事由，周某才得知被骗，公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查，2023年4月至6月期间，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，却仍在他人的指使下注册成都某商贸公司，并将办理的该公司银行账户等出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证，该账户收...
以案说法 | 借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
《刑法》有关条款对信用卡持有及使用和管理都有明确规定,使用不当或非法持有极有可能构成信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪等(www.e993.com)2024年11月7日。法官提醒1出借信用卡易产生纠纷,不应将信用卡借给别人,以免信用卡被他人透支,影响持卡人征信。2若将信用卡借出,应保留与借用人之间的通信记录、转账记录、信用卡账单,或者让借用人...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
银行得到承诺后又宽限了陈某几天,但陈某却当起了老赖,并未履行对于银行许下的承诺。于是开户行就监控了这位法人代表的资金流向。在发现陈某近期曾有一笔大额转账流向了曹先生的账户后,便在未打招呼的情况下将资金给冻结了。曹先生听到对方的解释非常气愤。
以案释法丨借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
《刑法》有关条款对信用卡持有及使用和管理都有明确规定,使用不当或非法持有极有可能构成信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪等。法官提醒1出借信用卡易产生纠纷,不应将信用卡借给别人,以免信用卡被他人透支,影响持卡人征信。2若将信用卡借出,应保留与借用人之间的通信记录、转账记录、信用卡账单,或者让借用人...
借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?
《刑法》有关条款对信用卡持有及使用和管理都有明确规定,使用不当或非法持有极有可能构成信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪等。法官提醒1出借信用卡易产生纠纷,不应将信用卡借给别人,以免信用卡被他人透支,影响持卡人征信。2若将信用卡借出,应保留与借用人之间的通信记录、转账记录、信用卡账单,或者让借用人...
福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金,“以贷还贷”双方对簿...
张先生回忆称,一般来说,该支行的行长会当面或者电话和他商量,同时,该支行的副行长会发送短信给福清西山学校的财务人员,财务人员向他确认后就会把钱从法人账户透支转出去。有短信截图显示,2015年3月5日,陈某(据介绍其时任该支行副行长)发来短信,短信内容包含福建凤舞东方进出口有限公司(下称“凤舞公司”)及其公司...