银行员工与房管局财务共谋转走1.31亿安居工程资金:一人被判十年...
用苏某提供的支付密码、盖好房管局财务印鉴的空白支票、密码器,结合自己的职务便利,用提供假的余额对账单、明细对账单等手段,分十次以工程款、拆迁款、拆迁安置款的名义将合作市房管局近1.31亿元资金转入多个私人账户内,用于完成个人存款任务、贷款任务、理财任务、证券任务和对公存款任务等。
对公转账的四种方法
范围最广的转款方式就是银行转账了。我们需要到所在公司的开户银行寻找业务人员填写汇款单,并且加盖上财务专用章和法人章,才能进行公对公的汇款。需要注意的是,加盖的两个章,必须要和银行留的印鉴是一致的,否则无法进行汇款。三、网上转账在网上利用网银进行转账,可以说是银行转账的升级版,且如今被普遍应用。需要...
公司趁银行周末不办对公转账 空头支票套大量货物
南宁市悦欣宜糖业有限公司(下称悦欣宜公司)购买商品后,最初几次以支票转账的方式付款,赢得了不少商家的信任。9月21日和22日,该公司订购了数十万元商品,同样开出转账支票,但各商家因为银行周末不办理对公转账业务而未拿到货款。24日,这家公司“蒸发”了。转账支票转不了账在南宁市华西路经营酒类生意的张女士...
推广“智慧云填单” 加快转型步伐-南宁日报
为有序推广“智慧云填单”,该行精心选取对公现金存款和对公转账支票业务发生频率最高的支行营业大厅作为试点网点开展投产验证。经过验证,实现对公现金存款和对公转账支票业务的准确、快速、便捷处理,为网点运营改革提供了有力的支持。“智慧云填单”项目推广实施以来,该行积极组织运营改革培训班,让网点全体员工熟练掌握...
食堂虚假列支套取资金的审计案例_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper
本案例以核查组对某单位食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算而不通过对公账号直接转账,涉及金额较大存在重大资金安全风险隐患的问题线索进行初步核实认定为素材编写,同时进行案例评析和思考,指出在食堂采购资金安全管理中对财经监管还存在不少隐患和漏洞,必须要引起各单位高度重视,严明财经纪律。
京城特大地下钱庄“串支票”生意 漂白灰色收入
黄凯说,他帮忙“串支票”给付现金的方式有两种:一种是现金需求方将支票交付给他,他再将这张支票入到自己的公司账户内,扣除手续费之后直接给现金,通常这种方式的手续费比较高;另一种是现金需求方把支票入到自己的公司账户,然后通过转账方式转到黄凯公司账上,黄凯扣除手续费后将现金交给对方,或是转到对方的私人账户内...
国内银行反洗钱标准趋严 渣打陷洗钱漩涡
7月30日,地下钱庄“庄主”涉嫌通过提供支票或电汇等方式,非法套取现金5亿元一案在西城区人民法院审判,这是北京近年来最大的洗钱案件。根据公诉方西城区检察院指控,2009年至2011年4月间,以马甸邮币市场商户张绍春、黄凯、张鹏为主的38人相互勾结,非法收受70余家单位通过转账支票、电汇和网银转账的方式支付的单位银行...
马甸邮币卡市场"支票串现金"5亿 摊主变"庄主"
一是需求方通过中间人联系庄主或者直接联系庄主,把支票入到庄主的对公账户,庄主在确认钱到账后,从控制的私户向需求方指定的私户转账。如果需求方需要现金,庄主会直接给需求方提现。二是需求方先将支票入到庄主的对公账户中,庄主用这笔钱直接开展业务,向中国联通、中国移动和中国电信公司购买充值卡,等自己...
地下钱庄为70家单位套现5亿
“所有需要串现的支票都会入到我的对公账户。”黄元杰交代,现金需求方通过中间人,将需要串现金的支票,或通过电汇、网银方式转账到他的对公账户。黄元杰扣除0.3-0.8%。的手续费后,要么直接给付现金,要么从自己的个人账户通过网银转账汇款。就这样,本该是通过支票受到监管的结算,在黄元杰的手上一“流转”,全部入了...