新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

韵达控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

2、股东会的召集人:公司第八届董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间为:2024年11月26日(星期二)下午14:30(2)网络投票时间为:2024年11月26日...

韵达股份:股东会议事规则

发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。公司还将根据中国证监会或证券交易所以及《公司章程》的规定,提供网络投票方式为股东参加股东会及行使表决权提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。第七条本公司召开...

湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

4.会议召集人:公司董事会(第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会)。5.会议主持人:董事长王精复。6.本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。7.会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计198名,代表股...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议...

本次股东大会将分别选举6名非独立董事(包括4名执行董事和2名非执行董事)、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。提案1属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于...

ST易事特:《股东会议事规则》(2024年10月)

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公司章程所定人数的三分之二(即不足5人)时;(二)公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一时;(三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行...

山东卓创资讯股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更...

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《...

厦门吉宏科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。7、会议出席情况(1)会议出席的总体情况通过现场和网络投票的股东370人,代表股份150,623,357股,占公司总股份的39.1383%,占公司有表决权总股份的39.7608%。

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印...

兴通海运股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

合资公司按有关法律法规设立包括股东会、董事会、监事及经营团队在内的组织机构。1、股东根据认缴出资比例享有和行使表决权。2、董事会由5名董事组成,其中甲方推荐2名,乙方推荐3名。董事长人选在乙方推荐的董事中产生,董事长担任公司法定代表人;副董事长人选在甲方推荐的董事中产生。董事会每届任期三年,可连选连...