金融3·15|帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

而到这里，AB贷就开始进入收尾阶段。这个看似为沈祝安（即A方）打辅助的“第三方收款人”（即B方）实际才是申请贷款的关键。B方被要求使用身份证、征信证明办理所谓第三方收款人的“拉评分”手续，证明其资质，但这只是中介“挂羊头卖狗肉”，其实中介给B方办理的是贷款手续。放款下来后，中介会将B方办出来的卡...

遭受电信诈骗向外汇款 法院判决第三方收款人返还

遭受电信诈骗向外汇款法院判决第三方收款人返还近日,海门法院在一起不当得利纠纷中认定,虽然被告邓某并非电信诈骗违法行为实施人,其账户内汇款系他人汇入,但并不能改变邓某无合法理由占有原告光电公司2万元的事实,并判决被告邓某归还原告光电公司2万元。2015年,原告光电公司财务人员在办公网络上发现该公司行政管理人...

张开骏|侵犯第三方支付账户余额及绑定银行账户资金的犯罪定性

(1)线下交易,使用第三方支付账户余额支付时,表现为第三方支付机构作为名义人开设的银行账户资金,直接转账到收款人的第三方支付账户或银行账户。(2)线下交易,使用绑定银行账户资金支付时,表现为用户作为名义人开设的银行账户资金,直接转账到收款人的第三方支付账户或银行账户。(3)网上交易,使用第三方支付账户余额支付时,...

本人没有签字同意,名下的房子咋被卖了呢?|今晚九点半

此外，案涉第三方收款人李某因在其他案件中涉及虚假诉讼被另案处理。根据刑事判决结果，杭州市中级法院于今年3月14日裁定撤销朱大伯诉刘某、陈大妈等人案的一审、二审民事判决。截至目前，该案所涉案款已全部执行到位。小贴士“套路贷”是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借...

起底代扣黑洞:上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣

第一步，跟投诉人联系，了解他们的投诉原因。因为赌博网站的黑卡不可能找到户主本人，如果是代扣行业的同行，就不退款，各分一点算了；如果确为卡主本人，则进行第二步，制作一些假手续，比如借款协议、委托扣款协议等，把这些提供给代扣通道（第三方支付机构）或银行，制造出一种卡主委托其公司扣款的假象。如这些假...

第三方支付新规对支付行业并购与业务运营的影响和分析

1.2017年的《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第18条便提出,“无证网络支付机构为客户非法开立支付账户,客户先把资金支付到该支付账户,再由无证机构依据订单信息从支付账户平台将资金结算到收款人银行账户”是非法经营资金支付结算行为的表现形式之一,破坏了支付结算业务许可制度,危害支...

帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

所谓AB贷指的是部分黑心中介在未告知情况下,以专为征信不算良好、不具备贷款资质的人放款为诱饵,吸引那些风险系数高却急需用钱的贷款者(A方)。明里让他们寻找征信好、有贷款资质的朋友(B方)作为第三方收款人,暗里在B方不知情的情况下,移花接木让B方作为实际贷款方向银行提交申请。

汇款必须要本人去银行吗,需要注意哪些

3.第三方支付平台除了银行的汇款方式,还有很多第三方支付平台也提供国际汇款服务。例如PayPal、支付宝等,你可以使用这些平台进行国际汇款,相对较为便捷。无论是国内汇款还是国际汇款,我们都需要注意一些细节,以免造成不必要的麻烦。在进行汇款时,务必带齐必要的证件,填写准确的汇款信息,并注意手续费和汇款限额的规定。

2005年第21-22号 中国人民银行文告(总第211-212号)

根据中国人民银行[2005]第26号公告(以下简称《公告》)及其他有关规定,现就内地银行与香港银行办理人民币业务范围扩大有关问题通知如下:一、持香港居民身份证件的个人经由清算行汇入内地银行,且以汇款人为收款人的汇款,每一汇款人每天汇入的最高限额由50000元人民币提高至80000元人民币。如同一汇款人同一天从香港汇...