上海银行180万贷款不翼而飞?贷款人配合不法中介造假申贷,最终自食...

中国裁判文书网披露了这样一则案例:贷款人雷某杰配合不法贷款中介向上海银行(601229)南京分行贷款180万元,逾期未能还款被银行告上法院。然而,一审后雷某杰上诉称上海银行南京分行违规放贷。经审查,一审、二审法院均裁定,雷某杰未按约还款,构成违约,应承担支付贷款本金、利息、罚息、复利、律师费的责任。银行有权对雷...

上海一家银行惊现“内鬼”,收贷款中介30万元好处费违规放贷1个亿...

据了解,上海一家银行的对公客户经理张某收取好处费30余万元,帮助贷款中介为资质较差的中小微企业办理担保贷款业务,违规发放贷款共计1亿元,最终被法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑5年半,并处罚金15万元。康德智库专家、上海市尚法律师事务所律师唐震东在接受《华夏时报》记者采访时表示,一些客...

又见违法发放贷款案!农行一客户经理违法放贷637万元,法院这样判...

法院审理查明,2017年至2019年,范某国担任农业银行方正县支行客户部客户经理期间,共向贷款人赵某双等33人违法发放贷款人民币637万元,经鉴定,截止至2024年6月28日已还贷款本金人民币1948478.25元,尚有人民币2693371.27元未还,产生利息人民币1499676.36元,已还利息人民币359958.01元,尚欠利息人民币1513715.44元。其中,范...

上海一家银行惊现“内鬼”,违规放贷1亿元!涉案多人锒铛入狱

2023年1月，这些业务中有多笔共计2100万元发生逾期坏账情况，张某察觉不对，主动辞职。银行很快发现了张某收受好处费违规放贷的违法行为，向公安机关报案。宝山检察院审查后认为，张某作为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，又在金融业务活动中非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；李某伙同他人以...

银行“内鬼”里应外合违规放贷1亿元发生坏账,多人获刑

银行客户经理张某和贷款中介李某里应外合,违规发放贷款1亿元,此后发生多笔逾期坏账。10月9日,澎湃新闻记者从上海市宝山区人民检察院(以下简称宝山区检察院)获悉,此前,该院办理了这样一起违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。最终,李某、张某等人均获刑。

银保监会检查地方中小银行:部分存违规放贷等问题

中新网8月30日电据银保监会网站消息,今年以来,银保监会对部分地方中小银行机构风险管理及内控有效性情况开展了现场检查,发现的主要问题包括八方面,包括:未能全面贯彻落实国家宏观政策,违规向资本金不足的房地产项目发放贷款,同业业务治理不到位、经营不规范,违规开展理财业务等(www.e993.com)2024年11月19日。

胆真大!银行行长为前夫违规放贷7600万被判8年

近日,广发银行南京分行及下属水西门支行违法放贷窝案二审尘埃落定,最终维持原判。原水西门支行行长周群及其他三位被告因向周群前夫家族相关企业违规放贷,导致贷款本金总计7600余万元未收回,被认定构成违法发放贷款罪。周群被判8年有期徒刑,并处罚金人民币十万元;原水西门支行客户经理朱守卫和牛鑫分别被判处有期徒刑二年...

“内鬼”里应外合违规放贷超亿元,上海某银行客户经理受贿30余万...

2024年9月18日,法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处张某有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十五万元。对于案件中伙同李某采取非法手段骗取银行贷款的公司负责人,法院也作出了相应判决。检察建议助堵漏建制在办理案件过程中,检察官发现,张某的行为不仅有违银行工作职业廉洁性要求,更致使信贷业务资金遭受...

违规放贷1亿元收取30万好处费,一家银行客户经理获刑5年半

上海一家银行客户经理张某帮助贷款中介李某成功办理了23个中小微企业担保贷款业务,银行发放贷款共计1亿元,其中超两成发生逾期坏账。最终,李某和张某均获刑并罚款。帮助放贷1亿元,收取好处费30多万元张某大学毕业后就入职某银行工作,2015年开始担任对公客户经理,主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务,所涉及的贷款...

“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构防范风险

涉案多人锒铛入狱就这样,张某共帮助李某成功办理了23个中小微企业担保贷款业务,成功收到了好处费30余万元。直到2023年1月,这些业务中有多笔发生逾期坏账情况,张某主动辞职。而银行也发现了他收受好处费违规放贷的违法行为,向公安机关报案。宝山区检察院经审查后认为,张某作为银行工作人员,违反国家规定发放贷款,数额特...