常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
人民法院经审理认为,杨某、王某作为公司工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,其行为构成职务侵占罪;殷某、赵某、李某君明知材料来源不合法,仍购买并支付材料款,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;李某虚构向A公司供应纸箱的事实,以达到骗取财物的目的,其行为构成诈骗罪。案例2:于某在担任B公司金融...
北京经济犯罪辩护律师:贷款诈骗罪中非法占有目的的认定
北京经济犯罪辩护律师:贷款诈骗罪中非法占有目的的认定从客观行为上审查,骗取贷款罪的目的是为了骗取贷款,是故意犯罪。贷款诈骗罪也是为了取得贷款并占为己有,主观上也是故意。二者根本区别在是否具有非法占有目的。但是,非法占有目的隐藏于行为人内心,不能轻易、准确获知。由此导致极易出现定罪错误。准确认定非法占有目...
信用卡逾期报案资料:内容、要求全解析
信用卡逾期报案经侦大队传唤是指信用卡逾期还款的诈骗罪行为被银行报案,并由经侦大队传唤到公安机关进行调查。在面临此类情况时,有几个关键步骤和注意事需要考虑和遵守。首先。雄2024-03-07信用卡诈骗罪报案材料举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为,您需要提供如下证据材料:被控告人身份资料。尊敬的还有银行工作...
襄州区检察院:拖欠货款后“躲猫猫” 女子因合同诈骗被判刑
发现异常后,检察官查阅了相关报警资料,认为陶某可能涉嫌合同诈骗罪,遂将线索移送至该院职务犯罪和经济犯罪检察部进一步审查。原来,陶某于2019年到襄阳经商。在2022年7月至10月期间,陶某谎称和大型企业内部有合作,以高于市场价的价格从襄阳市十余家商户经营的店铺中购买烟酒、饮料、食用油等货物,之后低价出售给...
北京经济犯罪辩护律师:组织、领导传销活动罪的审查重点
北京经济犯罪辩护律师:组织、领导传销活动罪的审查重点组织、领导传销活动罪(简称“传销犯罪”)是严重侵害市场秩序和公民财产的行为。本罪认定核心并非模式(金字塔模式等),也不是要求购买产品或者服务,而是在于骗取财物。同时,犯罪竞合时处理,以及主从犯认定都属于司法实践常见问题。
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
德州市打防经济犯罪十大案例一、德城公安破获8.24骗取出口退税罪案2022年8月,德州市公安局德城分局经侦大队立案侦查8.24骗取出口退税罪案(www.e993.com)2024年9月16日。经查,2021年以来,犯罪嫌疑人边某伙同王某通过购进进项增值税专用发票、购买他人报关单及结汇资金,“假报出口”到税务机关骗取出口退税共计1100余万元。办案民警通过骗税细节入手...
程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书
程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护注:本文原创,未经许可,不得转载xxxx分局:广东知恒(广州)律师事务所接受W某某委托,指派张春律师担任W某某涉嫌诈骗罪一案中W某某的辩护人,为其提供法律服务。辩护人已查阅相关资料及法律...
徐昕| 诈骗罪的辩护技巧
徐昕|诈骗罪的辩护技巧风雪中的郑州案律师诈骗类案件越来越多,可谓经济犯罪中最常见的类型,没有之一。除诈骗罪外,还包括合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。
打防经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
齐鲁网·闪电新闻5月14日讯14日,为进一步守护好全市经济发展和人民群众的钱袋子,德州市公安局通报“德州市打防经济犯罪十大案例”和“德州市打防涉企犯罪十大案例”,通过典型案例以案普法、以案警示,揭露违法犯罪伎俩,警示风险,震慑犯罪,教育公众,更好地预防经济犯罪的发生。