歌力思:内部审计管理制度
第六条公司设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。第七条公司根据本公司的规模、生产经营特点及有关规定...
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果,出具审计报告和内部管理建议书,以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成...
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2022年11月21日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币250,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高...
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1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内公司实现营业收入14.20亿元,较上年同期增长6.11%;实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期减少38.92%。受光伏行业阶段性产能过剩及高库存影响,报告期内公司逆...
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监事会认为:公司2023年度利润分配预案根据公司的实际情况制定,与公司目前的状况相匹配,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》...
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(二)监事会意见经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展需要,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司2023年度利润分配预案(www.e993.com)2024年9月8日。
湖南国科微电子股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其中公司审计委员会是公司内部控制有效性的检查监督机构。公司本部合理设置了各内部管理职能机构,并通过制定组织结构图、部门职责、岗位职责、内部控制管理手册之权责指引等内部管理制度或相关文件,明确了各机构的职责权限,并使管理层和员工充分了解...
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2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年末公司总股本806,708,657股扣除公司回购专用证券账户持有的9,817,500股后的796,891,157股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利27.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
广东天承科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●公司全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“上海天承”)将集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目实施厂房的结构加固工程、消防工程、楼面及内外...