他取出赃款后为何匆忙跑向另一辆车?一段视频牵出“案中案”
4月4日,对方再次联系罗某,要求其将名下所有资金转入到“安全账户”中,待3天至7天案件调查清楚后,再从“安全账户”退还,此事不能对任何人说起。罗某对此深信不疑,向对方提供的三个账户打款35万元,其中20万元汇入了陈某君的银行账户。2023年4月5日,意识到被骗的罗某到贵定县公安局报案,公安机关当日立案...
【反诈课堂】诈骗再升级:已到账的钱,竟然被撤销了!
另外,根据境外银行支票营运操作特点,转账方可以在24小时内撤销支票,即使转账方没有撤销支票,支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账,但是,收款方都会收到银行发出的“到账”通知。说回这个新骗术骗子会假装外贸客户下大额订单,或谎称需要兑换大量外币主动联系,甚至先从受害者朋友下手,让受害者以为是朋友介绍...
警钟| 算错人生账 醒悟悔已迟
常州市纪委监委负责人在听取案情分析时,察觉到梁文菊的说辞存在疑点:“时隔两年再退还,而且金额还高于收受数额,这与常理不符啊。”就在纪检监察机关进行核查的同时,梁文菊早已如惊弓之鸟,一方面联系相关老板退还部分受贿款,并伪造收条订立攻守同盟;另一方面梳理近年来家庭大额开支,编造与亲属的经济往来……秉持“惩...
“从新加坡往中国汇款却成赃款,所有银行账户都被冻结”
除了支付宝账户在六个月后自动解冻外,我的其他账户就这样一直被冻结。我也被告知,只有先把钱退还给受害人,自己的账户才能恢复使用。我试图找汇款给我的人,但对方微信删了群也解散了,人更是找不到了。虽然自己也是受害人,但事情一直这样拖着也不是办法。最后我决定将收到的黑钱全数退还给其他受害人。在警方把...
警钟| 算错人生账 醒悟悔已迟江苏省常州经开区戚墅堰街道党工委原...
若要人不知,除非己莫为。只要干过违纪违法的事,就一定会留下蛛丝马迹。2022年,常州市纪委监委收到关于梁文菊收受个体工商户费某8个微信红包共计1600元的举报信。在接到谈话通知后,梁文菊与费某串供,对进行核实的纪检监察干部表示,她已经在费某父亲去世时,以吊唁费的名义退还了2000元。常州市纪委监委负责人...
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案(www.e993.com)2024年7月30日。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,王先生退还300元赃款后拿到了证明材料,手机终于复机了。事后,王先生感慨说道:“这羊毛真不能薅!手机停了一周不说,还因此生平第...
西安一销售员维权爆房产交易内幕:高管收回扣,市民多掏数万元...
据该负责人介绍,此案涉及多重违法关系:“首先是单某某拿凯歌营销公司销售人员1%回扣的事情;二是开发商和营销公司私分房屋差价款的问题;三是业主对多交的钱作为好处费送出去,单某某等人收了算不算受贿?现在不清楚赃款该如何处置,该没收上缴国库,还是退还给谁?”他还表示:“单某某被取保还来派出所退赃,要退50万。
被电信诈骗的朋友注意了,公安机关说你的钱分3种情况返还
冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。《规定》要求公安机关要依照法律、行政法规和本《规定》职责、范围、条件和程序,坚持客观、公正、便民的原则,实施涉案冻结资金返还工作。
李维焕:贪官多退赃款70万不能是一笔“糊涂账”
广东一干部向检方自首,多退赃款70万。2008年,原广东国投清算副组长杨青山到海珠区检察院投案自首,并退赃317万,他自认除了检察机关指控的受贿247万,他还收受第四家拍卖行负责人的贿赂70多万,但检察院对这单行贿事实无法查证,遂没有对该部分提起公诉,仅指控杨青山受贿数额为247万元。据悉,此案现已审结并将择日宣判。
退赃周!体育总局发起“主动退赃款”行动,设立了专门账号
从本周一到17日,体育总局开启了赃款退赔周,并且设立了账号,要求贪腐人员退还赃款。这不禁让人想起二十年前的足坛扫黑行动。那一次也同样要求受贿人员退赃,但仅有龚建平一个人自首。龚建平拿的并不多,他良心发现觉得应该自首,可悲的是只有他一人退了赃,最终被判了10年,不幸的是他在监狱里得了不治之症,两年后就...