伪造施工合同、搭建活动板房……他们如此费心只为骗取工程保证金

此后的两个月时间里,又有两名分包人在看到合同并实地踏勘施工地址后,缴纳了200万元保证金。截至2021年3月,王某利已向5名分包人收取了340万元保证金。索要保证金无果被害人报案后东窗事发2021年10月,缴纳了保证金、看了进场通知书却没有等到开工消息的杨某,决定取消合作要回保证金,但王某利早已将收取的保证...

...骗取工程保证金4000余万,酒泉肃州警方侦破一起特大合同诈骗案

通过前期缜密侦查，警方发现在2020年至2023年间，某国际建设工程公司通过虚构同样的项目，除骗取曾某所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京等地。一个披着“国企”外壳，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙，就此浮出水面。逃往外省仍在“招商...

如何处理保证金不退的问题以维护权益?这些处理方法有哪些法律效力...

首先,当保证金未能如期退还时,应立即与对方进行沟通,明确不退的原因。如果是因为合同条款的争议,建议查阅合同中的相关条款,确认是否存在违约行为。若合同中有明确的退还条件和时间,而对方未按约定执行,这通常构成违约。其次,如果沟通无果,可以寻求第三方调解。例如,通过房产中介或行业协会进行调解,这些机构通常有专业...

【媒眼看陇检56】检察日报丨如此费心,只为骗取工程保证金

此后的两个月时间里,又有两名分包人在看到合同并实地踏勘施工地址后,缴纳了200万元保证金。截至2021年3月,王某利已向5名分包人收取了340万元保证金。索要保证金无果被害人报案后东窗事发2021年10月,缴纳了保证金、看了进场通知书却没有等到开工消息的杨某,决定取消合作要回保证金,但王某利早已将收取的保证...

定金、订金、押金、保证金、违约金,到底能不能退?

押金并非一个规范的法律概念,当履行约定完毕,双方法律关系不存在,无违约情况押金应予退还,有其他约定的按约定处理。如果履约过程中存在违约情形,押金仅具有担保合同义务人履行合同的作用,其对违约方的制裁仅以所交的押金为限。即,给付押金的一方当事人不履行合同义务的,无权收回押金;而接受押金的一方当事人不履行合...

南宁数男子:持假合同真骗钱还气焰嚣张 听到“报警”急忙开溜

“噼噼啪啪”,一阵热烈的鞭炮声,你一定以为哪里又举行工程开工仪式了(www.e993.com)2024年11月25日。可你错了,这是一伙骗子,利用人们急于赚钱的心理,制造假开工,迷惑那些工程承包商,以达到骗取巨额钱财的一种骗局。这样的事,就发生在广西首府南宁。正是以提供工程施工或工地开工为诱饵,骗取承包商签订假的施工合同,然后收取巨额合同保证金。一旦...

借“国企”名义骗取工程保证金4000余万

通过前期缜密侦查,警方发现在2020年至2023年间,某国际建设工程公司通过虚构同样的项目,除骗取曾某所在的公司外,还骗取其他公司工程保证金20笔,共计4000余万元,被骗企业涉及重庆、四川、北京等地。一个披着“国企”外壳,涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙,就此浮出水面。

山西牛人石健平空手套得几十亿元!钱都去哪了?

金通远向馥铭炫房地产支付工程履约保证金300万元。之后,即没工程也不退保证金。北京市平谷区人民法院民事判决书(2020)京0117民初6248号:2013年2月4日,张国动与北京馥铭炫房地产开发有限公司签订《防水工程承包合同》。石健平实控的公司收取张国动100万保证金。但西鹿角项目“并未进行实质性启动,未办理项目...

广州市从化区农业农村局关于印发《广州市从化区农村宅基地和住宅...

保证金不计利息并应在申请人提出申请之日起20个工作日内按要求退还给申请人。住宅建设完成通过规划核实和竣工验收但不符合风貌管控要求的,保证金不予以退还申请人。不予退还的保证金转为所在村级集体经济组织人居环境整治资金,专项用于本村级集体经济组织人居环境综合治理。

阴阳合同、骗取保证金、电费拖欠……分布式光伏项目投资风险需警惕

例如地面电站骗取项目保证金、户用光伏骗取农户贷款、传销集资等,而工商业领域由于参与企业较为分散且以ToB为主,类似风险更是多发,如何合理甄别并避免工商业分布式投资风险成为了从业者当下急需掌握的新技能。日前,有行业人士向光伏們投稿表示,某工商业分布式光伏项目遭遇了阴阳合同的问题,导致投资方面临巨大损失的...