抓获130多人、收缴黄金59公斤!上海警方侦破“买黄金洗钱”系列案
130人频繁买金洗钱警方缴获59公斤黄金2022年10月,上海市公安局黄浦分局在工作中发现,辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易,涉及多达5000余万元资金,其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结,警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金,即成立专案组开展侦查。经过缜密侦查,警方...
上海警方侦破“买黄金洗钱”系列案:抓130多人收缴黄金59公斤
近期,上海警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,持续组织近20次集中收网行动,成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。上海警方从异常黄金交易线索入手,侦破以购买黄金洗钱案,缴获涉案黄金制品约59公斤。澎湃新闻记者...
上海警方全链条捣毁买黄金洗钱团伙, 查扣黄金59公斤,130多人被抓
警方查扣的涉案黄金截至去年底,黄浦警方已陆续开展18次收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59千克,价值人民币2950余万元。目前,9名犯罪嫌疑人已被法院判刑,94名犯罪嫌疑人已被移送起诉,31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
京东金融要送用户黄金?30公斤!价值千万!
30公斤!价值千万!是的,你没听错。黄金白送!5月10,京东金融上线首届“黄金节”活动,狂撒30公斤黄金,价值千万,回馈新老用户,活动将持续到6月9日。活动期间,平台积存金用户可一键兑换实体黄金,从虚拟迈向实质,感受真金魅力。初次购买积存金的新用户,将获赠30毫克黄金作为见面礼。此外,对于参与实物黄金兑换的每一...
狂撒30公斤黄金!京东金融“黄金节”上线
5月10日,京东金融上线首届“黄金节”活动,狂撒30公斤黄金,价值千万,回馈新老用户,活动将持续到6月9日。这意味着,每一位参与黄金节活动的新用户,购买积存金,并进行了一次兑金操作,有可能白捡130毫克黄金。而且,单单兑金,单单返。京东金融数据显示,平台积存金的主要用户群集中在26-35岁之间,占比超过46%,这...
130多人频繁买卖黄金为诈骗团伙“洗钱”落网
1月9日,上海市公安局通报了2023年打击刑事违法犯罪措施成效和典型案例(www.e993.com)2024年11月2日。上游新闻记者了解到,在通报的一系列典型案例中,共有130多名犯罪嫌疑人以购买黄金再出售折现的方式“洗白”涉诈资金,警方缴获黄金制品59公斤。查获的59公斤黄金制品。受访者供图2022年10月,上海市公安局黄浦分局民警在工作中发现,辖区内某...
...出售折现方式“洗白”上游涉诈资金 上海警方抓获犯罪嫌疑人130...
央广网上海1月9日消息(记者韩晓余)近期,上海警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,持续组织近20次集中收网行动,成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。1月9日,警方向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元...
上海警方侦破买黄金洗钱系列案,缴获黄金制品约59公斤
记者从1月9日上海市公安局召开的新闻发布会上获悉,近期,上海警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,持续组织近20次集中收网行动,成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈骗资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。
中药材价格暴涨!“比黄金还疯狂”…...商家喊话:先不要买
来自西南地区最大中药材专业市场的一位药材经销商王先生(化名)告诉红星资本局,白术的价格较最便宜的时候翻了快10倍,短短一年就涨了6倍,“2023年这个时候卖30元/公斤,到了2023年底涨到每公斤80元左右,今年开年后又涨到每公斤130元,现在的市场价格在每公斤170-200元之间。”...
300多笔黄金买卖,5000万涉案资金?背后有何不可告人秘密?上海警方...
截至去年底,警方已陆续开展18次收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤,价值人民币2950余万元。目前,9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判处刑罚,94名犯罪嫌疑人已被移送起诉,31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。