75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

涉案银行卡流水630余万元,且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为，构成洗钱罪，同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第七条认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提。有下列情形的，不影响洗钱罪的认定：（一）上游犯罪尚未依法裁判，但有证据证...

为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...

近日,南华县人民法院依法对一起为信息网络违法犯罪资金流转提供帮助的“跑分”洗钱犯罪团伙13名被告人作出判决,主犯杨某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年六个月、三年一个月,并分处罚金4万元、3.8万元;从犯曾某等11人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑,并分处2万元至5000元不等的罚金,违...

萍乡中院发布2024年毒品犯罪典型案例

其行为构成贩卖毒品罪、洗钱罪,依法应数罪并罚。据此,法院以被告人罗某玲犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑一年,罚金人民币三千元;犯洗钱罪,判处拘役五个月,罚金人民币二千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。宣判后,在法定期限内没有上诉、抗诉,该判决已发生法律效力。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

洗钱罪侵犯的客体主要是金融管理秩序,同时也会妨害正常的司法活动秩序;而掩隐罪的侵犯的客体主要系司法机关的正常活动以及社会秩序(www.e993.com)2024年11月27日。5.主观明知不同:刑法修正案(十一)删除了刑法第一百九十一条洗钱罪中“明知”的认定,但在司法实践中,作为不成文的构成要件要素洗钱罪亦要求犯罪人对上游犯罪存在概括性的明知,即认...

新时代检察好故事|广东惠州:案件办理一波三折??引导侦查突破僵局

和提出的确定刑量刑建议,以走私普通货物罪判处被告人倪某等17人有期徒刑十一个月至六个月不等,各并处罚金,对其中11名被告人适用了缓刑;以走私普通货物罪、洗钱罪,数罪并罚,对被告人周某、刘某决定执行有期徒刑九个月、有期徒刑八个月,各适用缓刑一年,各并处罚金;以洗钱罪判处被告人张某拘役四个月,缓刑一年...

出借银行卡帮人走账取现?该女子被刑拘|洗钱|拘役|犯罪|处罚金|...

帮助诈骗分子洗钱构成洗钱罪的,需根据具体洗钱金额确定量刑幅度。一般情况下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。帮助诈骗洗钱构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并...

追问唐山打人案:轻伤如何量刑?涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪、洗钱...

张中辉表示,寻衅滋事罪,量刑一般是处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;纠集他人多次实施寻衅滋事行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。实施寻衅滋事行为,同时符合寻衅滋事罪和故意伤害罪的构成要件的,依照处罚较重的犯罪定罪处罚。

...对公账户一夜进账2000万余元,公司法人非法获利8000元成洗钱...

法条链接《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并...