一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

1995年6月，全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，确定了“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”两大非法集资类犯罪罪名。从而使得非法集资类犯罪首次进入刑事立法当中。1997年修订的《中华人民共和国刑法》，在吸收《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》原有规定的基础上，又新增了“擅自发行股票、...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》的规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...

关于公布凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案...

合肥市中级人民法院受理的凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案的涉案财物等信息,将于2024年4月30日在“大志案件集资参与人(被害人)信息登记系统”上予以公布,请集资参与人(被害人)登录下方二维码查询。如有疑问,请咨询0551-65352322、65352385、65352146。扫描下方二维码进行登录并查询20...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚(www.e993.com)2024年11月25日。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。

法官解码“小牛资本”非法集资案:揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱...

“定性问题是本案的焦点问题。本案在认定构成非法吸收公众存款罪方面基本无争议,争议在于部分被告人的行为是否还构成集资诈骗罪。”郑思思说,这种情况主要是涉及对被告人从非法吸收公众存款到集资诈骗犯意转化的认定问题,刚开始是无非法占有目的的非法吸收公众存款,但到了某个时间点开始出现非法占有目的,这以后的非法集资...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

关于非法集资的常见法律问题

根据我国现行刑法规定,非法集资行为可能构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额...