刑法中“推定明知”的46种法定情形一览表|2024修订版
1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;4.为他人提供非本...
警惕!诱骗购房者打款到个人微信,咸阳世城滨江90后销售卷款跑路
不能将房款打入任何个人账户;同时严禁销售人员与客户私下交易,有的销售公司还会要求交款时,置业顾问和主管领导以及财务人员同时到场,就是为了避免交易环节出现漏洞,“发生这样的事,至少说明该销售公司监管流程中存在很大漏洞,才叫销售人员钻了空子,给客户造成巨大损失。
私募基金投资者专项教育活动??第五期:通过产品拆分销售规避合格...
私募基金管理人及其产品应当在基金业协会登记备案,建议投资者在购买私募产品前,先在基金业协会官网进行查询。在购买私募产品时,应仔细阅读相关产品介绍,了解买的是谁的产品、到底与谁签约、资金划到何处以及具体投向何处等,切勿被所谓的高收益蒙骗,切记“你看中的是别人的收益,别人惦记的却是你的本金”。如发现异常...
绵阳今天公布十大案例!维护消费者权益,投诉举报,收藏分享!
经调查,唐女士因误点伪基站套用95588中心所发信息,并向对方提供了短信验证码,该验证码被第三方通过技术手段生成一张虚拟信用卡,并疑似在POS机上进行小额免密免签消费,三笔金额合计2985.50元。该行认为此案系唐女士本人主动告知验证码所致,账户安全险无法赔付因客户自身原因造成的盗刷。同时属于小额免密免签消费...
POS机代理商自曝利润分成不均 套码大肆泛滥
相较于商业银行的POS机发放,第三方支付公司普遍存在POS机布放外包的情况,POS机代理销售情况泛滥,有的外包机构甚至不需要收取任何加盟费,直接让下线购买POS机即可。由于不同商户和不同交易类型存在手续费的价格差,造成了大量的“套码”、“套渠道”交易,这背后主要还是利润分成带来的乱象丛生。
刑法中37种推定“明知”的情形(2022年表格版)
第十条刑法第三百四十五条规定的“非法收购明知是盗伐、滥伐的林木”中的“明知”,是指知道或者应当知道(www.e993.com)2024年10月25日。具有下列情形之一的,可以视为应当知道,但是有证据证明确属被蒙骗的除外:(一)在非法的木材交易场所或者销售单位收购木材的;(二)收购以明显低于市场价格出售的木材的;...
【3.15大盘点】带你回顾2019年那些维权热点事件
十、杨凌示范区查处杨某、王某销售不合格商品案2019年5月30日,杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局根据举报,依法对辖区南庄村一库房进行突击检查,共查获净水机、电烤箱等8类10470件商品。经抽样检验,上述商品均为不合格产品。当事人该行为,违反了《中华人民共和国产品质量法》第十二条、第十三条规定,构成了销售不合...
揭秘| 公安部盘点七大传销骗局,善心汇、五行币榜上有名!
经查,2015年12月,犯罪嫌疑人李某波、孓某伟注册成立公司,申请“星火草原”微信公众号和微信支付账号,对传销模式进行升级改造,以销售POS机为幌子吸引公众支付100元、300元、600元等不同的费用,成为不同级别的代理。同时,利用微信红包返利等多种奖励方式以及扫码锁定下线等方式,在短短三个月的时间内就发展了150多万...
河南工商发布金融服务类投诉
“在刷卡消费时应注意以下几点,”该负责人说,“一是刷信用卡时不要让卡片远离视线,以避免信用卡被盗刷;二是使用信用卡时确认消费必须签名,签名前需核对账单所列卡号、消费金额,如有不符不可签名;三是消费者应看清楚pos机上显示的消费金额后再输入密码,并在输入密码时进行有效遮挡;四是账单错误需重写或取消该笔...