江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度内部控制制度的实际建设及运行情况。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司同...

上海交运集团股份有限公司2023年年度报告摘要

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或...

试用期总结报告怎么写 试用期总结及自我评价 试用期转正个人总结

3个月来,自己在工作中做到不怕苦,不怕累,学习优秀员工的方法,认真完成了本岗位各项工作任务;3、团结同事,共同努力。同事关系融洽,团结友爱,互帮互助,互相尊重;4、由于自己工作经验不足,在工作.中缺乏处理用户投诉的实践经验,服务工作做得不够细致,这是我以后努力的方向。(二)本人自进入本公司工作以来,在各位...

冠群驰骋投资管理(北京)有限公司 2017年内部控制自我评价报告

同时,公司高度重视内部控制专业人才队伍建设,在公司内部挑选业务熟练、具备风险防范意识的业务骨干人员,组建了100余人且分布于各层级的专业内控团队,并持续开展内控规范、内控体系维护、内控评价等专项工作,不断提升内控团队专业水平和综合素质,促进内控体系的有效落地实施。四内部控制体系建设工作总结与展望2017年,公司...

论内部控制痕迹|审计|会计_网易订阅

5.内部监督文档,一般包括往来款项询证函、资产盘点报告、审计计划、审计项目计划、年度内部审计工作总结、审计报告、审计意见书、审计决定书、整改情况说明材料、员工合理化建议记录、专项监督实施方案和过程记录、专项监督报告、内部控制自我监督检查及测试记录、内部控制自我评价报告等。

月工作开展情况及总结

自我评价：一、工作认真，所有工作能够上传下达，并能很好的把控工作完成时间及进度(www.e993.com)2024年11月23日。二、工作以结果导向，以促成销售为市场活动目的。对于现有的店头活动，因为销售后的收尾活动，在时间安排上，本人持保留意见。三、沟通不足。进入市场部1个多月来，与各位同事处于磨合期，沟通不到位。尤其是与本部门领导及王总沟通...

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本次会议由董事长贾森先生主持,公司应到董事7人,实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:一、会议内容:1、听取《公司2022年度经营工作总结》...

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(十四)《公司2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作计划》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(十五)《关于公司2021年度全面风险管理工作总结及2022年度全面风险管理工作计划的议案》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(十六)《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;...

齐心集团: 独立董事年度述职报告

权,在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司和全体股东的利益。司员工持股计划等重大事项情况进行了监督和核查,督促上市公司积极推动募集资金的存放管理与规范使用,积极有效的履行了独立董事的职责,维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行定期监督检查,对公司公众号和媒体上发布的重要信息予以...

昆明日报社2019年度部门决算_部门预决算及“三公”经费_昆明市...

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)(二)部门整体支出绩效自评报告(三)部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分名词解释第一部分昆明日报社概况一、主要职能(一)主要职能出版发行《昆明日报》《都市时报》等报刊及新媒体,认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、...