京粮控股:董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2023年度履职...

(三)2024年3月27日,公司召开第十届董事会审计与合规管理委员会第九次会议,审议通过了《2023年年度报告和摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》等议案,并同意提交董事会审议。四、总体评价公司审计与合规管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

《物料储存管理规程》、《物料发放管理规程》等相关制度,规范了生产计划的编制与执行、生产指令的编制及下达、领料、投料、半成品的流转、质检、包装、寄库、入库、成品发运、库存物资保管、盘点、对账等环节的操作流程,同时明确

上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制标准体系”),结合上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。一、重要声明按照企业内部...

中国建设银行股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

评价认为,安永华明、安永担任本行2023年度外部审计师期间,独立性、专业胜任能力、诚信状况满足本行财务报表审计、内部控制审计的要求;投资者保护能力符合相关规定;能够按照2023年度审计服务合同约定完成审计工作、提交审计报告,相关审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意聘用安永华明为本行及境内子公司...

岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合岭南生态文旅股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

东旭光电科技股份有限公司2023年年度报告摘要_手机新浪网

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年11月6日。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

播恩集团股份有限公司关于召开 2023年度暨2024年第一季度网上业绩...

2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用R不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案R适用□...

昊华能源2023年年度董事会经营评述

三是完善内部控制体系建设。修编内控管理、内控自我评价、授权“三个手册”,重新识别业务流程风险点、控制点,修订业务板块和相关管理流程,新增党群业务内容,保障内控体系有效运行;落实“三年全覆盖”要求,开展4家所属企业内控监督评价,及时发现业务薄弱环节。

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的 通知

（三）会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期和时间：1、现场会议时间：2024年5月27日（星期一）16:002、网络投票时间：2024年5月27日（星期一），其中：（1）通过深圳证券交易...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年年度报告摘要

(以下简称“市建投公司”)、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司(以下简称“金潮公司”)签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议...