买卖U币,做U商赚差价可以吗?怎样才是合规合法的

如果你被骗U币去公安报案,遭受的损失无法挽回,后面维权会有障碍,因为在国内数字货币投资交易本身不受法律保护。其次要避免收到黑U,也就是非法来源的U币。最后就是要避免以U币为媒介,间接进行外汇和人民币互换,这种行为实务中会被司法机关认定变相买卖外汇,涉嫌非法经营罪。做U商比较容易触犯像帮信罪、掩隐罪、非法经...

离异宝妈交易所买卖USDT赚差价,账户被冻。

不是币商,也能买卖U赚差价,还是从币商手里赚钱。等于说,粉丝买卖U交易的对手是交易所币商!币商赚用户的钱,粉丝赚币商的钱。别人炒币炒得是比特币,粉丝炒得是USDT,都是低买高卖,砸手里了,就拿着等价格回升。这种方式不能高效率买卖周转,有时一天也完成不了一笔买卖,其实赚不了什么钱。天机又问...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

法庭上,被告人王某福坦白道,自己在进行第一笔虚拟币交易时,就发现对方资金来源是诈骗所得,并提醒同伙王某标,但王某标表示他们作为商家,只是单纯进行交易从中赚取差价而已。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某福提起公诉。目前,法院对该案正在进一步审理中。这类筹集涉嫌非法集资“相较于传统洗钱工具,虚拟货币具有...

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

法庭上,被告人王某福坦白道,自己在进行第一笔虚拟币交易时,就发现对方资金来源是诈骗所得,并提醒同伙王某标,但王某标表示他们作为商家,只是单纯进行交易从中赚取差价而已。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某福提起公诉。目前,法院对该案正在进一步审理中。这类筹集比特币等“虚拟货币”行为,还涉嫌非法集资“相较...

如何理解ETH3倍做空的概念?

做空是指投资者预期某一资产的价格将会下跌,因此他们借入该资产并立即卖出,希望在未来以更低的价格买回并归还借入的资产,从而赚取差价。在数字货币领域,ETH做空意味着投资者预测以太坊(ETH)的价格将会下降。3倍杠杆的作用杠杆交易允许投资者使用比他们实际拥有的资金更多的资金进行交易。在3倍做空ETH的情况下,投资...

虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

典型的量化交易传销项目如PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包(www.e993.com)2024年11月23日。此类项目往往是假借量化交易之名,实际上根本没有任何量化技术操作,只是包装概念的资金盘模式。2.委托投资协议当心无效除了在平台上进行量化交易外,另外一种常见的虚拟货币量化投资方式是个人之间的委托投资。主要为一方以自身在软件编程、数学、金融等领...

8年升值600万倍严打仍有10%的套利空间,这个投资品你还敢买吗?

澳大利亚:2017年7月1日,澳大利亚的比特币立法生效,在该国的比特币交易的交易税将更低,在2017-2018年预算中宣布数字货币交易将不再需要重复缴税。3定义非法,高压监管韩国:拒绝承认比特币和其他形式虚拟货币作为合法货币形式的地位。印尼:在印尼境内使用比特币,违反了印尼规范流通货币的相关法令。

Web3普法丨非法经营罪,为何成为币圈U商涉刑高发罪名?

大埔县人民法院认定,被告人陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇,构成非法经营罪。在在笔者撰写的《数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?》一文中,详细列举了涉及“买卖外汇型”非法经营罪的具体情形。根据规定,非法买卖外汇(私自买卖、变相买卖、倒买倒卖以及非法介绍买卖)的四种情形当中,只有倒买倒卖外汇或者变相...

传销套路花样翻新:以虚拟货币为名吸引“会员”

警方介绍,投资人可以在交易平台上买卖这种所谓的“虚拟货币”,赚取差价。发行“普银币”的公司操纵实时价格,一度从0.5元拉升到10元,吸引投资者加入。一年时间有三千多人参与,涉案金额超过三亿元。这家有兼具养生和投资价值的“普洱茶”概念,而另一家则有厚重历史感的“大唐”和眼下最热的“区块链”加持,今年3月...

币圈又现吐血割韭菜,这次是区块链+茶?

普银茶业对外宣称其拥有一批价值10亿元的普洱茶(现已被查封),并通过资产数字化创立了“普银币”。其自称普银币与藏茶实物资产对应,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。