起底代扣黑洞:上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣

在安徽淮北中院判决的代扣千万元诈骗案中，被告人曾召勇通过5个公司，在5家支付机构开通了代扣渠道。这5家第三方支付公司平台是：连连银通、天下支付、畅捷支付、双乾支付、银生宝。曾召勇交代，开通代扣渠道有两种方式，一种是自己开通，一种是找黄牛开通。开通一个代扣渠道需要二三十万元，同时要提供营业执照、开户...

因11项违规领罚1500万 中金支付回应已整改 监管再加码下支付机构...

7月23日,央行营业管理部公开行政处罚,中金支付有限公司(以下简称“中金支付”)因反洗钱等11项违法行为,被罚1526.59万元。此外,记者注意到,中金支付因为无故扣款被用户多次投诉。此前中金支付还曾因代收业务,牵涉到黑灰产通过代扣通道盗刷银行卡的案件中。记者梳理年内罚单发现,监管处罚的重点主要集中在反洗钱和商户...

监管利剑|中金支付频遭银行卡“盗刷”投诉 背后现多家网贷公司魅影

在上述投诉帖中，有用户反映中金支付在为网贷平台提供代扣款业务。例如，3月27日，张先生在聚投诉平台对中金支付发起投诉，称：“中金支付为信而富提供违规扣款平台，总共扣款1003.05元，要求终止扣款并立即还款。”用户关于“中金支付为信而富提供扣款平台”的投诉（聚投诉截图）需要指出的是，中金支付与网贷平台的合作...

起底代扣黑洞①|上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣

在安徽淮北中院判决的代扣千万元诈骗案中,被告人曾召勇通过5个公司,在5家支付机构开通了代扣渠道。这5家第三方支付公司平台是:连连银通、天下支付、畅捷支付、双乾支付、银生宝。曾召勇交代,开通代扣渠道有两种方式,一种是自己开通,一种是找黄牛开通。开通一个代扣渠道需要二三十万元,同时要提供营业执照、开户许可...

新浪支付大额罚单的背后:为违规平台提供支付渠道将面临强监管

另外,新浪支付平台被指为多家网贷平台提供代扣渠道,“未经允许私自扣款”。而且这些平台多数存在违规行为,如高利贷、无放贷资质、暴力催收等。针对这些问题,《华夏时报》记者曾尝试多个途径联系新浪支付,均未获得正式回复。监管越来越严格是当下行业的主流趋势。

起底代扣黑洞③|代扣乱象背后的维权官司:持卡人陷举证困境

如,在北京中院审理的刘某诉中金支付财产损害赔偿案中,刘某称自己150万元被中金支付划入金鹿公司,但他既未与金鹿公司签订相关合同,亦未授权中金支付代扣(www.e993.com)2024年11月22日。中金公司则强调其曾获得金鹿公司的扣款授权,且无义务对刘某与金鹿公司合同进行实质性审查。法院认为,金鹿公司已涉非法集资刑事案件,且无法联系,法院无法审查刘某与...

爱又米再陷重复扣款纠纷,尚未与湖北消费金融统一解决方案

近日,不断有爱又米借款用户反映,遭爱又米及借款资金方湖北消费金融重复扣款,还款后单方逾期的用户担心影响个人征信记录。在21聚投诉,已有相关联名贴,涉及161起投诉。部分投诉表示,被扣款时不明原委,支付渠道多为中金支付,并声称未主动授权,要求所涉机构退款。

怎么做B2B电商平台的大额支付方案?

B2B电商,即企业与企业之间通过互联网进行线上交易。它与我们日常生活中接触到的ToC电商平台有着比较大的差异性,其中就包括了支付环节的处理。一、ToB支付有什么特点?和ToC相比,它有什么不同?1.消费者B2B电商是企业之间的交易,消费者通常是企业。而ToC电商的消费者通常是个人。

中金支付频遭银行卡“盗刷”投诉 背后现多家网贷公司魅影

在上述投诉帖中,有用户反映中金支付在为网贷平台提供代扣款业务。例如,3月27日,张先生在聚投诉平台对中金支付发起投诉,称:“中金支付为信而富提供违规扣款平台,总共扣款1003.05元,要求终止扣款并立即还款。”用户关于“中金支付为信而富提供扣款平台”的投诉(聚投诉截图)...