张建忠等:“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...
同时,大部分犯罪嫌疑人、被告人是以偷越国(边)境的方式出境,有的在与“蛇头”见面后即上交手机等通讯工具,有的是以翻越边境物理隔离带的方式出境,离境时间、进入犯罪窝点时间缺少客观证据证明,实际加入境外犯罪窝点的时间难以查证。对此,该款还规定,进入犯罪窝点的时间可以采用推定方式认定,即可以出境时间作为进入犯罪...
75号咖啡 | 筑牢“反诈”铜墙铁壁:跨境电信网络诈骗犯罪的打击与...
《电诈意见(二)》第三条中对于赴境外“窝点”30日的时间如何认定,司法实践中也存在不同观点。如,有观点认为应以行为人出境时间计算,也有观点认为应以赴诈骗“窝点”时间开始计算,对于时间累计中,行为人赴“窝点”后进行培训、离境前在“窝点”等待护照或等待“蛇头”组织集体偷越边境时间是否应计算在内,亦有争议。
超详解!带你全面“解构”电影《孤注一掷》中的电诈产业链
在电影中,模特安娜通过“搭乘飞机到边境省份-搭车到达边境线-非法跨境-蒙面到达目的地”的方式前往诈骗窝点;而程序员潘生则是被国外高薪吸引出国在中途转机时被绑架至诈骗窝点。电诈团伙和组织偷渡团伙在现实中往往并非同一伙人,而且彼此有着不同阶段的分工:首先犯罪分子会提前搭建好的钓鱼网站,专人负责线上、线下招揽...
反诈总动员:犯罪手法300种,“总有一款套路适合你”
“电诈行业在培养诈骗2.0一代。”胡巧悦说,电诈从业者多是95后甚至00后,初中毕业或肄业的,原先可能在工厂打工,有犯罪前科或不良习惯,“这部分人纷纷弃盗从诈、弃毒从诈、弃赌从诈。”根据《2018网络黑灰产治理研究报告》提供的数据,目前国内从事黑灰产业的人员已有40万之多,而该群体的年龄平均不到23岁。“从...
为境外骗子远程操控提供服务,警方端掉一诈骗窝点
“人在境外,为逃避打击,骗子采取‘物理’隔离方式,利用加密软件远程操控荆门手机。”4月17日,极目新闻记者从湖北荆门警方获悉,荆门市公安局高新区·掇刀区分局刑侦大队白庙中队在“雷火2022”春季攻势中,积极落实“找防堵”专项工作部署,通过缜密分析、精心研判,成功捣毁一个正在实施帮助信息网络犯罪的电诈窝点,当场抓...
湘潭县全链条打掉一电诈团伙 共抓获犯罪嫌疑人25名
我们首先了解一下电信网络诈骗犯罪的特点:电诈犯罪嫌疑人为实施电信网络诈骗会进行层层伪装,如地理伪装(当前主要在东南亚国家);身份伪装(黑市购买实名认证账号);技术伪装(短信伪基站、浮动IP、改号平台);专业化洗钱团伙、错综复杂的“子孙账户”、难以追踪的数字货币和资金的物理隔离等反侦查措施无疑给公安机关侦破打击...
贵州高院发布9起电信网络诈骗犯罪及关联犯罪典型案例
多彩贵州网讯(本网记者吴国彬)8月31日,贵州省高级人民法院召开新闻发布会,发布9起电信网络诈骗犯罪及关联犯罪典型案例。新闻发布现场典型案例一:喻某斌、李某卓、曾某等六人诈骗案一、基本案情2021年9月至12月,被告人喻某斌邀约他人共同实施电信网络投资理财诈骗,
湖南娄底跨省千里捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙
央广网长沙11月15日消息(记者邓文辉娄底台记者赵闽通讯员聂国雄李林立)近日,湖南娄底市公安局钢城分局成功捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙,一举从湖北抓获涉案嫌疑人16人,破获系列电信诈骗案件100余起,涉案金额达1000余万元。2018年9月25日下午接近下班时,辖区居民王某到钢城公安分局刑侦大队报案,称他在网上通过...
“尖刀”作用彰显,四平刑侦支队成功侦破特大电信诈骗案,抓获涉案...
通过总结经验,分析当前形势,得出“大规模的诈骗窝点都在境外实施作案”这一客观事实,支队长邵立夫支队长要求反诈中心拓宽思路,将治安类电诈案件一并纳入研判,努力发现隐蔽性强的境内窝点。反诈中心通过梳理我市上半年治安类电诈案件,发现2月19日四平市受理的一起网络贷款诈骗案件有较好线索。通过侦查,发现该团伙作...
帮助资金清洗,串联发展下线……内蒙古警方破获一起虚拟货币洗钱案...
12月11日,内蒙古警方打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙的消息引发热议。该起洗钱案件中,犯罪团伙利用虚拟货币发展下线、帮助境内外犯罪集团洗钱,最终63名犯罪嫌疑人被抓捕,共计收缴违法所得约1.3亿元。而该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。时间推回至5个月前。2022年7月15日,...