为赌博平台提供第四方聚合支付为什么不构成非法经营罪?
如果聚合支付违反上述规定,对商家的资金进行了截留,形成所谓‘资金池’,就是非法行为,风险就很大(具体可查看往期文章《提供技术支持架设“话费充值”类接口支付结算的行为,构成犯罪吗?》可能会触碰非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪等多个罪名。在以上行为中,我们可以看到涉嫌犯罪时行为人提...
一手倒卖话费流量,一手鼓吹高科技!中间商蜂助手:即便烧钱赚差价...
业务1:聚合运营服务,是蜂助手最核心的业绩支柱。最典型的业务场景就是前面提过的话费充值端口,此外还有流量充值、游戏充值、视频会员、音乐会员、电商购物卡、实体店代金券、酒店交通券等,聚合这些虚拟商品后,为客户提供其交易服务接口。还是以话费充值为例,消费者在微信接口下达话费充值订单,蜂助手系统接受指令后,向...
开发者必看,聚合数据API精选清单来了!
场景介绍:话费充值功能介绍:话费API接口技术接入服务,为企业提供话费API接口,通过接口自由实现PC端、H5、APP等方式接入。为中小型企业、商家活动、自媒体推广提供一站式话费营销服务,通过活动销售、赠送、积分兑换等方式营销话费,为企业客户提供安全、经济、专业的服务,从而帮助企业、商家拓展新客户并提高现有客户活跃度...
聚合数据宣布获3.6亿C轮投资:这位85后要做数据交易服务领域的...
现在,聚合数据已经是国内最大的API数据服务商之一,平台上的数据接口包括生活、健康、出行、金融、通讯、位置、充值等多个行业领域,比如:话费充值、流量充值、快递查询、天气预报、航班动态等这些常见的生活领域的应用服务,其底层API接口可能就是聚合数据提供的。聚合数据的平台开创了数据交易撮合服务模式。“这种模式和...
案例解析及防范建议——「捷软反洗钱」案例分析之一
在本案例中,洗钱犯罪分子通过四方支付平台,混合使用了聚合支付洗钱和话费充值洗钱的手法,具体场景如下:1.犯罪分子注册(或购买)空壳公司,成为电信运营商话费充值渠道商(或者勾结合作),并在第三方支付机构开通空壳公司支付账户的收付款服务,链接支付与话费充值,打通了信息和交易渠道。2.犯罪分子利用撮合交易平台,...
非洲十大赛道调研报告之一:支付转账
PesaPal:支付网关,在东非主要国家都有运营,提供面向个人的产品PesapalMobile可以支付水电费,话费充值,支付学费,订机票酒店,下单外卖等(www.e993.com)2024年7月31日。面向商户的产品提供线上和线下的支付解决方案,收取2.9~3.5%交易佣金。服务约8千家商户。JamboPay:支付网关,用户可以通过其平台支付水电费,电视服务费,话费充值等,也有面向商户的支...
起底四方支付的洗钱产业链,谁在火上浇油
所谓四方支付,又称聚合支付,主要从事聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,对外提供综合支付结算业务。警方披露,四方支付是目前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。在通过大量购买空壳公司或用员工个人信息注册“第三方支付”账号后,不法分子再搭建网络平台,用这些账号来...
通源支付、九鼎支付等六个平台涉嫌无证经营支付业务
该案核心手法是挪用了商户支付接口:犯罪团伙将使用空壳公司注册的批量微信商户信息集成到sdk中,当团伙与无牌游戏公司勾连时,便将sdk作为游戏APP的支付功能模块使用,最终将所收的游戏充值款回流给游戏公司,实现结算目的。这种挪用商户接口的行为,在非法结算黑产中属于常用手法,而被聚合支付公司使用则比较罕见。
深挖非法支付结算 腾讯安全揭秘如何提升金融安全
这种挪用商户接口的行为,在非法结算黑产中属于常用手法,而被聚合支付公司使用则比较罕见。5.大型可信商户成为策略对抗新焦点目前我们发现可信商户涉赌问题集中在运营商和大型电商。例如上述第二点中提及的话费充值案件就是运营商的代理渠道与外部非法结算团伙相互勾连,衍生出的非法结算新手法。而大型电商平台则多涉及...
世界杯决赛在即,网赌洗钱规模上涨 | 永安在线发布《2022年赌博...
永安在线情报人员发现,非法第四方平台通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口,对赌博平台提供综合支付结算业务。在此基础上,四方支付平台需生成大量充值订单,极易被充值服务平台识别为异常行为,为了规避充值服务平台的检测与监管,非法四方支付平台常采用“代理IP”的形式隐藏身份,使网络赌博平台支付的违法行为...