【全省法院一周案件新闻速览】非法吸收公众存款6亿致469人受害 4...

近日，嘉峪关中院公开宣判上诉人高某某、常某某、崔某、赵某某、原审被告单位甘肃博鑫信用担保有限公司非法吸收公众存款案，依法裁定驳回上诉，维持原判。嘉峪关市城区法院一审判决认定，2011年8月至2018年7月，被告单位甘肃博鑫信用担保有限公司（以下简称“博鑫公司”）在未经中国人民银行批准的情况下，以借款或借款担保...

陇南市公安机关打击经济犯罪??十大典型案例

经查,2020年1月至2021年11月期间,广西籍犯罪嫌疑人王某某、甯某某、冯某某等人伙同云南籍王某某、姚某某、雷某某等人利用微信、电话等方式,约定品种、数量,多次通过专车送货、快递邮寄或以其他物品名义包装快递发货,非法销售假冒中华、南京、荷花等十余种品牌假冒香烟,经对该案相关嫌疑人进行分析研判发现王某某等下线...

关于限期归还甘肃远安项目投资有限责任公司借款的通告

开户行:中国农业银行成县支行,户名:成县人民法院执行案款专户,账号:6228404037033610168。存款时在银行凭证上备注交款人,并将存款凭证交至执行局办公室。二、对通告期间不还款的借款人,将通过各种信息平台公布《司法鉴定表册》所列借款人姓名,并对所借款项依法追缴。三、借款人不得私自向杜安财、杜李强、刘琨、张秋...

甘肃第六届“我最喜爱的十大人民警察”候选对象——陈强

2018年10月，局扫黑办接到关于举报杨俭贵、焦德才、张四平等人涉黑犯罪线索，时任刑侦大队副大队长的陈强同志负责案件侦查工作。经查，犯罪嫌疑人杨俭贵等人以开设项目投资公司之名从事非法吸收公众存款并向他人高利放贷，进而获取高额经济利益。并纠集来社会闲散人员张小龙等人以公司项目经理、办公室主任、会计、财务、采购...

没打借条,也能起诉_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

2、以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;3、未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;4、出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;5、违反法律、行政法规强制性规定的;...

康县公安局一举抓获涉赌嫌疑人22名

近日,成县公安局经侦大队成功侦破了辖区内首例非法吸收存款案,涉案的张某某等4名犯罪嫌疑人已被依法逮捕(www.e993.com)2024年11月18日。2020年1月7日,成县公安局经侦大队陆续接到多名群众报案,称甘肃远安项目投资有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款,要求尽快办理。群众报案时间正值新冠肺炎疫情形势严峻的阶段,成县公安局主要领导、分管领导高度重视,要...

“扫黑除恶”政策、法律知识你知道多少?

8.非法高利放贷:非法融资、集资诈骗、非法吸收公众存款,以各种“套路贷”“校园贷”“裸贷”等方式非法高利放贷。9.插手民间纠纷:逞强好胜、非法牟利,暴力讨债、追债,强拿硬要、非法拘禁;采取滋扰、恐吓、威慑以及“谈判”“协商”等“软暴力”方式非法处理民间纠纷。

案情惊人!公安部公布十大涉众型经济犯罪典型案件

1、“钱宝”非法吸收公众存款案。据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。△央视曝光“钱宝网”骗局2、“中晋公司”集资诈骗案。据上海市...