贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

1、不要相信刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的说辞!2、请合法使用银行卡、电话卡,不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人,以免成为不法分子的工具人。3、办理贷款要通过正规途径,在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。被告人刘汪林在本市办理了建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡、北京银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。现查明,...

什么情况?贷款刷流水竟被警方通缉!

近日，简阳市民崔先生突然收到一条名为“平安惠普”的好友申请，对方询问崔先生是否需要贷款，并承诺“无抵押、无担保、不查征信”。由于崔先生近期正好急需一笔资金周转，便在对方的引导下，下载了指定APP。在APP上，“客服”以验证贷款资质为由，要求崔先生提供本人的身份及银行卡信息。“客服”验证后，告知崔先生...

夏季行动 | 网络贷款需警惕,别让“馅饼”变“陷阱”!

在网络贷款中,对方以“贷款刷流水”为由,要求周某某将自己名下的黄河农村商业银行和西夏贺兰山村镇银行卡、手机银行密码、支付密码等提供给对方使用。为成功办理贷款,周某某仍继续使用自己的银行卡为对方提供取现、转账等操作,进行多笔交易后,周某某的银行卡因涉嫌电信诈骗案件被公安机关冻结,经审讯,犯罪嫌疑人对其出租...

大妈银行存款120万不翼而飞,银行推出员工背锅,银行无责

4.银行:13万贷款请结清一下,不然上征信银行告知纪阿姨,您既然来我们银行了就需要向您了解一下情况。这13万信用贷款您有能力偿还吗?如果没有能力偿还,需要联系家人帮您偿还。不然越拖要还的越多。如果预期不还我们会走法律程序强制执行,将您列入不良征信名单。

不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力

吴龙、王然的经历并非个例,当前不法贷款中介利用借款人急需用钱的心理,用“XX银行”“XX银行贷款中心”“与XX银行有合作”等名义,以“内部有人、特殊渠道、低息贷款”“无抵押、无担保,可当天放款”等诱人话术,设置各类贷款骗局(www.e993.com)2024年11月7日。业内人士告诉记者,此类中介机构专门为贷款机构牵线搭桥,部分中介机构并不具备合法资质...

查额度却被强制下款,“借”两千7天后需还三千! 遭遇黑网贷怎么办?

董希淼表示,如果有借贷需求,要通过正规的渠道借款。目前监管方要求贷款产品需要明示利率,借款人要仔细阅读产品信息和利率等条款。董希淼说:“金融消费者一定要选择商业银行、消费金融公司等正规机构、正规渠道获取金融服务,不要点击不明来源的网络链接,不下载安装不正规的App,更不要轻易提供银行账号、身份证号码等敏感信...

中国建设银行逾期不还是银行客服打电话来的吗,中国建设银行逾期未...

2.及时与银行沟通:一旦发生逾期还款,借款人应尽快与银行进行沟通。可以电话或面对面与银行联系,解释逾期原因,并提出还款计划。展示出积极主动的态度,表明自己希望努力还清欠款,并愿意与银行合作。3.提出还款计划:在与银行沟通时,借款人应提出一个详细的不还还款计划。该计划应包括还款金额、还款期限和还款方式,以...

建设银行信用卡用户频遭第三方公司催收背后

央广网北京5月16日消息(记者李洪鹏)近日,江苏镇江市民杜鹏向央广网反映,去年年底,因为资金周转,他通过建设银行信用卡借款9000多元,因无法按时还款,有人便不停打电话催收。有时,一天对方打三四个电话,不仅给他打电话,还给他父母打电话。当时他借款时,并未留父母的联系方式,不知对方从哪里获取的电话号码。

【网信课堂】您知道自己名下有多少公司、手机卡、银行卡和贷款...

(3)查询名下的银行卡和贷款记录运营商有三家,可全国的银行有3000多家,如何查询您本人是否被冒名办卡?这里要声明的是:银行卡的办理很早就实行了严格的人脸识别认证政策,对实名制的落实也较为严格。因此,如不知情、不配合的话,被冒名办卡的概率较低。