侦破关联案890宗 涉案约6000万元

日前，广州公安打掉一个利用FaceTime软件实施诈骗的特大诈骗团伙，抓获成员434名，侦破关联全国诈骗案件890宗，涉案金额约6000万元，并成功发起全国集群战役。目前，全国同类诈骗发案呈现断崖式下降。今年以来，广州警方共组织9次专项打击涉诈“两卡”人员“猎诈”集群战役，刑拘嫌疑人1900余名，打掉一批活跃在本地的涉诈...

【抓获】涉案资金线索关联案件150余起!乌兰察布警方抓获为电信...

2024年4月,丰镇市公安局反电信诈骗侦查大队通过对已到案涉案嫌疑人的各类证据深挖扩线,梳理查明涉案资金线索关联案件150余起,直接参与洗钱人员众多,分布全国22个省(市、自治区)。由于涉及人员多,辐射面广,通过公安部批准,丰镇市公安局反电信诈骗侦查大队发起全国集群战役,提前制定抓捕行动方案,抽组精干警力组成抓捕组...

去年上海法院审结4865件电信网络诈骗及关联案件,涉案金额170亿

报告表示,上海法院去年打击“电信网络诈骗”,深入推进“全民反诈”专项行动,依法审结电信网络诈骗及关联的帮助信息网络犯罪活动等案件4865件,涉案金额170亿元,对缅甸“纵横集团”、柬埔寨“财神集团”等跨境电信网络诈骗团伙成员判处刑罚,坚决打好反诈人民战争。

实务中你去解决两卡涉案人员名单会遇到什么问题?

这就是第一步,排除涉案嫌疑都会遇到问题,你只有排除了涉案嫌疑,你才能申请解冻银行卡,你才能拿到排除诈骗嫌疑的证明。第二个难点是异地冻结解除后,银行不给你解除管控,因为你还在银行的系统里面有涉案记录,而银行不认异地的证明,这时候你就需要让银行出具《涉诈账户审查表》到辖区反诈中心签字盖章才能解决。大多数...

追踪关联线索 斩断黑色链条

专案组分析案情后认为,X财务咨询公司与涉案人员和众多疑点企业均有关联,该公司应是涉案团伙从事违法活动的重要“工具”。因此,专案组决定以X财务咨询公司为突破口,对所有与其相关的企业、人员、业务实施核查。在调查过程中,办案人员发现,X财务咨询公司是由黄某和饶某于2019年共同注册成立的涉税中介企业,二人为夫妻...

最高法发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

被告人谢某浩、陈某旺非法偷渡至境外成立诈骗集团，从境内招募人员作案，诈骗人数众多，涉案金额特别巨大，二人均系犯罪集团首要分子(www.e993.com)2024年11月28日。人民法院依法对谢某浩、陈某旺以偷越国（边）境罪和诈骗罪数罪并罚，并科处相应的罚金刑；同时全力追赃挽损，持续追缴涉诈资金，已向查实的被骗群众发还人民币323万余元，最大程度...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

成立专门公司、招募人员,非法获取并出售“微信号四件套”(微信号、昵称、手机号码、微信实名认证情况),诱使他人“打粉”。近日,安徽省宣城市宣州区检察院办理的鲍某等人侵犯公民个人信息案,入选最高检依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。鲍某是一名“90后”。2020年10月,鲍某在宣城市宣州区成立某科技信息有...

12万老年患者被骗 涉案金额高达2亿余元 380余人的诈骗团伙被江阴...

引导侦查牵出关联犯罪案发后,江阴市检察院高度重视,承办检察官主动与公安机关对接,考虑到诈骗团伙成员众多,且犯罪手法属于流水线式作业,分工明确,层级清晰,检察官建议采用分层分类审查方法。“这可是我的养老钱啊,全被他们骗走了。”73岁的刘奶奶花了不少钱购买“特效药”,但依然被糖尿病困扰着。涉案受害老年人的...

全链条打击!百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型...

为了充分发挥“审理一案,教育一片”的作用,百色中院从近年来审结的涉电信网络诈骗及关联犯罪案件中选取6件典型案例予以发布,揭露身边常见的、目前新型的诈骗套路,提醒广大市民朋友提高识骗能力,增强防骗本领,共同营造全民反诈的浓厚氛围。目录1林某某等五人诈骗罪一案...

检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

经勘验检查,王某某手机中共保存涉案照片200余张、视频20余段。检察履职2022年1月15日,江苏省江阴市公安局以涉嫌猥亵儿童罪对王某某立案侦查。侦查阶段,江阴市检察院提前介入,建议侦查机关及时调取与被告人手机号码注册账户相关联的软件后台数据,查明涉案网络虚拟身份与真实身份的对应性,收集固定其与被害人的网络...