诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结
近日,江苏省常州市武进区检察院办理了一起“烟酒洗钱”案件。案件显示,诈骗嫌疑人为将诈骗所得赃款洗白,招募下游人员,利用烟酒店收款码将犯罪资金转入烟酒店收款码购酒,下游人员再将购得的酒转移变卖。通过这种方式,下游人员罗某、刘某共帮助诈骗嫌疑人转移资金共计人民币130万余元。据了解,在2023年,罗某偶然...
银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!
某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...
对公账户收款二维码怎么办
1:营业执照2:法人身份证正反面3:对公账户4:手机号5:经营场所三张图6:对私结算提供法人结算银行卡企业收款码办理流程:1:关注公众号:商家聚合支付2:准备好资料3:联系工作人员申请企业收款码的结算方式1:支持对公结算,对私结算,非法人结算2:银联直接划拨,不用提现,没有提现费,记住重点:没有...
公司怎么办理收款码
例如银行、第三方支付公司等常用的支付平台,都提供二维码申请服务。公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商家聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证...
央行首次承认二维码支付地位 微信支付宝或再开战
第三十五条会员单位应当对实体特约商户条码受理业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的受理机构提供受理服务,不得跨省(区、市)域开展条码受理业务。第三十六条会员单位基于银行卡(账户)开展条码支付业务的,应按照相关监管制度要求审慎选择外包服务机构,严格规范与外包机构的业务合作,...
公司公户收款二维码怎么办理
公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商户聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、...
企业收款码异地扫码收款
公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商户聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、...
银行副行长为完成业绩帮忙洗钱 犯帮信罪被判两年九个月
某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。极目新闻记者从江汉区检察院获悉...
小小收款码 遏制“微腐败”
刘志富手机上的村集体资金收款二维码,正是昌乐县为了有效消除坐收坐支、截留挪用、漏报瞒报等资金管理隐患,完善村集体资金管理风险防范机制而正在推广的扫码收费机制。村民只要使用微信或支付宝扫描收款二维码,即可交纳承包费、租赁费等各项费用,资金直接进入本村绑定的村集体资金对公账户。同时,通过查询银行交易流水,可全...
突然被封!一下收款上万元后,杭州老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料...