银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

公司公户收款二维码怎么办理

第一步:关注公众号:商户聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也...

企业二维码收款怎么开通

1:关注公众号:商家聚合支付2:点击:我要办理收款码3:联系工作人员申请办理4:准备办理企业收款码所需资料那么企业收款码办理需要哪些资料1:营业执照2:法人身份证正反面3:结算银行卡4:办公区域三张图5:联系方式企业收款码支持哪些结算方式1:对公结算(直接提供对公账户基本信息)2:法人个人账户结算...

对公账户二维码收款怎么开通

2,需要材料:三证(营业执照、法人身份证、银行卡)3,照片:门头照1张、内景照5张、收银台照、台卡照片现在企业收款码申请非常简单,一般在1-2个工作日就可以开通企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息...

外国商务人士在华 工作生活指引

二,办理银行卡(一)携带护照或外国人永久居留身份证,国内手机号到商业银行的营业厅办理(不同商业银行具体要求会有所差异,详询营业厅客户经理).(二)填写开户申请表办理银行卡.(三)收到银行卡后,及时到ATM机上进行密码验证或修改.建议在办理银行卡时下载相应银行的网上银行APP.(四)妥善保护好自己的...

企业收款码怎么办理

第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元(www.e993.com)2024年11月8日。

真假?个人银行卡收款被冻结?卖家:以后亚马逊收款只能用公账?

总而言之，卖家无需过于担心，有关部门一般不会一刀切地限制个人银行卡结汇。如若跨境收款政策有更新，无论是收款机构还是银行方面，都会事先通知卖家做好准备。二、监管收紧，跨境卖家务必合规经营，小心驶得万年船！不过，正如一些业内人士所说的，国家反洗黑钱的行动越来越高频、严格了。此次冻结银行卡，大概率是和...

个人二维码收款要补税?微信、支付宝回应!

其实有营业执照的商家很简单,可以直接申请一个商户收款码,如果是没有其他营业执照的,例如流动小摊贩等小微商户需要准备个人身份证,银行卡,门店照片,就可以免费申请办理商业收款码。不仅如此,近4年的数据将被追查,一旦数额较大需按4.5%补税,还要缴纳滞纳金和罚款。对此,微信和支付宝回应称,追查个人收款码近4年数据...

中原银行收款二维码怎么办理、商户聚合码需要什么资料

中原银行收款二维码怎么办理、需要什么资料首先第一步1、准备好以下所有资料身份证正反面、银行卡正反面、手持身份证、店铺门头照片,收银台照片、银行卡开户行地址、二维码收款名称、手机号码2、支持收款的有微信、支付宝、信用卡、花呗、京东、百度、云闪付...等等说不完...

企业收款二维码怎么申请

企业收款二维码怎么申请关注公众号:商家聚合支付,直接联系客服申请办理,一般一个工作日就可以办好。商家聚合支付办企业收款码需要什么资料:1:营业执照2:法人身份证3:对公账号(对私结算提供法人银行卡)4:经营场所三张图5:联系方式本地企业(商家)如需申请商家聚合支付相关产品请直接关注公众号:商家聚合支...