帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

这个看似为沈祝安(即A方)打辅助的“第三方收款人”(即B方)实际才是申请贷款的关键。B方被要求使用身份证、征信证明办理所谓第三方收款人的“拉评分”手续,证明其资质,但这只是中介“挂羊头卖狗肉”,其实中介给B方办理的是贷款手续。放款下来后,中介会将B方办出来的卡与贷款资金交给A方,由A方来还贷款。对...

起底代扣黑洞①|上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣

曾召勇交代，开通代扣渠道有两种方式，一种是自己开通，一种是找黄牛开通。开通一个代扣渠道需要二三十万元，同时要提供营业执照、开户许可证、法人身份证、对公账户、营业场所照片，还要提供保证金。每个第三方支付机构的要求不一，保证金也不同。在泸溪法院的判例中，被告人梁经付通过“黄牛”何梓熙开通了中金支付...

金融法3·15 | 帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

这个看似为沈祝安(即A方)打辅助的“第三方收款人”(即B方)实际才是申请贷款的关键。B方被要求使用身份证、征信证明办理所谓第三方收款人的“拉评分”手续,证明其资质,但这只是中介“挂羊头卖狗肉”,其实中介给B方办理的是贷款手续。放款下来后,中介会将B方办出来的卡与贷款资金交给A方,由A方来还贷款。对...

实用!快收藏!吉林大学财务业务一问一答

用户名为学生学号,初始密码为学生身份证后六位(初次登录需绑定手机号和邮箱,登录后请先修改密码。)登录后选择需要缴费的项目进行缴费。支付方式为扫码支付,支持微信、支付宝、各类银联卡。按平台提示项,即可进行缴费。2.财务处现场缴费学校各校区财务处现场均可进行缴费,仅支持银行卡刷卡缴费。14.学生如何查询本人...

反诈| 天上掉下“好事”怎么办?_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

1.输入支付宝账号及密码2.输入银行卡号3.输入姓名及身份证号4.输入验证码04转走受害人账户上的钱一旦受害人按照骗子的要求完成了上述的“退款”流程,不仅等不到退款,能等到的只有银行发来钱被转走的短信。实际上之前的公众号根本不是“理赔”公众号,而是骗子用来套取你个人信息的工具,而受害人最后收到...

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求...

第十三条保险公司在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份(www.e993.com)2024年11月29日。

外汇管制升级,内地居民如何开通香港银行账户?办理境外汇款?

1、登录建银亚洲(香港)个人网银httpicbcasia,首次登录的密码可以在银行寄过来的信封里找到;第一次登陆后提示须改密码2、登录成功后点击“转账汇款”,然后按收款方的账户路径填写。汇款附言:按照投资项目不同的附言要求填写3、注意:根据卡的限额操作,如果想一次性转出,需要把网上转账的限额相应设置。