银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

咸丰农商银行助力年货“码”上办全免商户收款手续费

1月24日,湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县第四届年货节现场,土朝金家寨摊位的负责人一边给顾客打包腊肉制品,一边指导顾客扫码付款。“农商银行收银宝收款84元……”听到收款语音播报,他示意顾客付款成功,并将打包好的年货递到顾客手上,卖货、收款井然有序。2024年1月21日至1月27日,湖北省恩施土家族苗族自治州...

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确个人收款码不得经营收款

人民银行明确个人收款码不得经营收款1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上有这样一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相...

...互通更进一步:银行APP已打通2亿微信、3000万支付宝个人收款场景

1月19日,记者从银联方面获悉,截至目前,3000万银联网络特约商户、2亿微信个人收款码和3000万支付宝个人收钱码可接受银行APP,淘宝、京东、携程、叮咚买菜等超过270家线上商户也陆续向银行APP开放。近年来,我国经济社会高速发展,广大人民群众的消费需求和支付方式都发生了深刻变化,人民银行积极推进支付互联互通,支付产业...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

对于向未办理税务登记的个人支付款项来说(www.e993.com)2024年11月8日。1、如果支出项目属于增值税应税项目那么我们要么取得税务局代开的发票,要么满足小额零星经营业务,可以凭借载明个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息的内部凭证作为扣除凭证。比如说:公司买个水果、换个锁什么的都是可以的...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

如今，虽然数字人民币还在试点阶段，但是未来肯定会得到普及的，商家们其实也不妨使用数字人民币进行商业贸易，可以选择制作一个数字人民币二维码等等方式，选择数字人民币其实也可以算作个人收款码进行商用之后，小商贩的一条出路。个人银行收款高于这个数就要小心了企业还需要注意的是：公对公、公对私的大额转账也会被...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

建设银行杭州分行:做好“五篇大文章”,书写助力高质量发展新答卷

今年8月1日,建行个人养老金业务正式接入浙江同花顺基金销售有限公司旗下平台,在全国试点先行城市参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的个人用户,可通过同花顺App、爱基金App的“理财养老专区”快速开立建行个人养老金资金账户,完成平台账户绑定后,可使用账户内资金直接购买养老目标基金产品。

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

相关企业,通过私人银行账户、微信和支付宝等途径取得收入后,应及时足额申报缴纳税款,避免发生偷税违法行为。此外,在相关行为被税务机关发现后,应当积极消除危害后果。02个人账户收款高于这个数要小心了!除了上述案例,还有一个比较典型的案例:去年10月蜜雪冰城因为某股东通过个人卡向员工发放奖金被税局稽查,最终补缴...